Здравствуйте, уважаемые партнеры!
Данное письмо является дополнением к письму, разосланному нашими коллегами в отношении финансовой пирамиды, созданной неизвестными лицами, но в которой в нашем случае участники были те же.
14-17 февраля 2009 г. через одного из наших постоянных клиентов была произведена большая закупка компьютерных комплектующих на сумму около 20 000 долларов США в эквиваленте, якобы под выигранный тендер, на 60 компьютеров, которые в последующем должны были быть поставлены на крупный ликероводочный завод в Харьковской области. Клиент сообщил, что ему необходима 3х дневная отсрочка для сборки, наладки и отдачи компьютеров, после чего будет произведен полный расчет за поставленную технику. После получения 10% предоплаты и согласования условий с нашим юридическим отделом, нами была произведена отгрузка обговоренной техники. Так как клиент был постоянным и были оформлены все необходимые документы это не вызвало подозрений.
Буквально на следующий день после отгрузки товара в коммерческий отдел ООО «ДиСи Линк» начала поступать информация о появлении на харьковском рынке компьютерных комплектующих по чрезвычайно низким ценам (- 10% от минимальной цены любого из дистрибьюторов). Причем весь перечень «дешевых» комплектующих был из нашей тендерной отгрузки. Источником дешевых цен оказалась харьковская компания «PCshop Group». Получив прайс-лист компании «PCshop Group» мы удостоверились в правдивости информации, обнаружив в нем весь перечень отгруженного нами под тендер товара и по бросовым ценам. Нашим отделом безопасности была произведена контрольная закупка образцов товара в компании «PCshop Group» (копии документов и гарантийных талонов прилагаются). Данная закупка на 100% подтвердила наши опасения по поводу чистоты сделки, так как закупленный товар оказался тем товаром, который наша компания отгрузила под тендер. После контрольной закупки была проведена встреча нашего отдела безопасности с покупателем товара и людьми которые выступали дополнительными гарантами оплаты. Мы потребовали немедленной оплаты или возврата товара. В результате выяснилось – что товара уже нету и денег соответственно тоже нету. Ликероводочный завод «Прайм» - которому якобы предназначались компьютеры - опроверг информацию о проведении тендера и закупки компьютерной техники. Наш юридический отдел возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Прежде чем пускать дело в производство была проведена встреча с руководством «PCshop Group» на предмет прояснения с их стороны данной ситуации. Руководитель компании «PCshop Group» Дьяченко Евгений пояснил происхождение наших комплектующих у себя на складе путем бартерной операции с третьими лицами.
После некоторого расследования наш отдел безопасности раскрутил схему движения товара и вышел на тех же граждан Сопельняк Константина и Сухленко Сергея. Со слов этих граждан – с ними не рассчитался конечный заказчик и они, за свой счет, берут ответственность за оплату данной поставки. На них цепочка движения замыкается (хотя из достоверных источников к нам попала информация о давней дружбе Сопельняк Константина и руководителя компании «PCshop Group» Дьяченко Евгения).
На сегодняшний день наша поставка на 70% оплачена и граждане обязуются рассчитаться полностью, однако ущерб, который был нам нанесен в результате демпинга нашим же товаром, неприятно ударил по нашему имиджу, а «замороженные» средства только благодаря нашей высокой капитализации не послужили причиной просрочки платежей нашим поставщикам.
Как нам стало известно, жертвой граждан Сопельняк Константина и Сухленко Сергея стала компания «SMT», сумма отгруженных комлектующих около 47000 долларов США в эквиваленте, и опять, в качестве реализатора продукции полученной мошенническим путем выступила компания «PCshop Group». Так же 21 апреля 2009 года граждане Сопельняк и Сухленко ****огичным образом купил в компании «Аванти Украина» комплектующие на 127 компьютеров. К нашему неудивлению весь этот товар пытались реализовать через компанию «PCshop Group».
Таковы факты. На сегодняшний день конечный заказчик данной финансовой пирамиды не известен, а о причастности компании «PCshop Group» ко всей этой истории пусть каждый делает выводы сам.
Уважаемые партнеры – будьте внимательны и делайте выводы.
Сопельняк Константин Леонидович идент.код 2904422596, зарегистрирован по адресу: г.Харьков, ул. Астрономическая, д. 35В, кВ. 56
Сухленко Сергей Николаевич идент.код 2682500710, паспорт ММ275107, выданный Ленинским РО ХГУ УМВД в Харьковской области 11.08.1999 г., зарегистрирован по адресу: с. Червона Знаменка Кременчугского района Полтавской области, ул. Титова д.25