22 января 2009 года у компании SMT была произведена закупка 28 компьютеров Сухленко Сергеем Николаевичем. По легенде конечным заказчиком выступал водочный завод ПРАЙМ. Сопельняк Константин Леонидович выступал посредником между заводом и Сухленко. На сделку пошли т.к. Сухленко зарекомендовал себя как честный и надежный клиент, проверенный временем. Все документы были составлены в надлежащей форме.
Первые обещанные платежи были сделаны в срок, и легенда о крупном заказчике начала казаться правдоподобной. А сумма задолженности тем временем росла. Уже 5го февраля пошла частичная отгрузка второго заказа на 70 компьютеров. На момент отгрузки 70 компьютеров задолженность составила 47к USD. Это было 9 февраля 2009 года.
С этой даты планы перестали выполняться. Сроки оплат переносились со дня на день.
В марте месяце нам стало известно, что ****огичные заказы начали ходить по городу, но к нам уже почему-то не доходили. Первыми была компания DC, во главе с Гореловым Андреем, но им вовремя была передана информация о возможном мошенничестве. Предложив клиенту условия предоплаты, они отказались от этого заказа.
После этого, в марте 2009 года, мы узнали, что компания DC-Link уже произвела отгрузку очередного “сладкого” заказа, платежи по которому начали задерживаться. В процессе получения денег выяснился один интересный факт. Товар, отгруженный гражданину Сухленко и Сопельняку, оказался в компании PCshop Group и продавался по Харькову и соседним областям.
В конце апреля мы узнаем, что ****огичная “комбинация” была произведена с компанией АВАНТИ-Украина. Но они, решив перестраховаться, отправили вслед за товаром слежку и выяснили интересные подробности. Товар уехал прямиком на склад компании PCshop Group, который находится на ул. Пушкинской 32. После встречи с руководством этой компании товар был возвращен на склад АВАНТИ-Украина.
После получения данных о том, что в ****огичных ситуациях товар оказывался в компании PCshop Group, я решил поговорить с руководителем – Дьяченко Евгением. В разговоре выяснилось, что наш товар, отгруженный в январе и феврале 2009 года, прямиком попал на склад компании PCshop Group, откуда был реализован через оптовую и розничную сеть компании. При этом Дьяченко Евгений утверждает, что он является всего лишь покупателем интересного товара по интересной цене, а о происхождении этого товара он не знал до недавнего времени.
Таким образом, все истории о крупном заказчике оказались враньем, товар реализовывался за живые деньги через компанию PCshop Group. Задолженность перед компанией SMT не погашена до сих пор.
Кто организатор, а кто невинная жертва обстоятельств – будут разбираться соответствующие органы. Моя задача донести факты. Выводы за Вами.
Супер! Давайте дружить!
