Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Проверяют ли источники дохода покупателей новостроек?

  • Автор теми Автор теми trailride
  • Дата створення Дата створення
manarh91 сказав(ла):
0 000 грн - это максимальная сумма по расчету наличкой, все что свыше - только через банковские платежи.
150 000 грн - это лимит, превышая который вы автоматически попадаете под финмониторинг. Сейчас рассматривают возможность повышения до 250 000 грн.
Натисніть, щоб розгорнути...
Вы забыли указать что это платежи за один день. Поэтому кто мешает разбить платеж на несколько, и оплачивать к примеру по 49500 наличными в течении скажем десяти дней,- а это пол миллиона. Или же по безналу по 149000 в течении четырех? (Мы же разговариваем за новострои, а там практически везде присутствует рассрочка)
 
Человек спрашивает могут ли источники доходов проверить, а вы ему вместо ответа на его вопрос, рассказываете басни по то как от налогов на покупке уклониться.

Правильный ответ такой: Правовые основания для проверки источников доходов (если вы не подпадаете под обязательное электронное декларирование) отсутствуют. Однако налоговая если найдет повод - может вас проверить и доначислить, потому что налоговой закон не писан, а писаны ей внутренние инструкции. Но это доначисление вы потом можете отменить через суд, т.к. суд работает таки по законам.
 
Ferox сказав(ла):
Правильный ответ такой: Правовые основания для проверки источников доходов (если вы не подпадаете под обязательное электронное декларирование) отсутствуют.
Натисніть, щоб розгорнути...
Поискал статью, где доступно написано про финмониторинг - как и зачем это происходит. Интервью директора по финмониторингу банка. Там понятней рассказано, чем просто почитать закон.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Если человек купил одну квартиру, это никого не заинтересует если не будет признаков отмывания больших сумм.
Если человек купил несколько квартир, у него потребуют документы на предмет происхождения доходов. Если он показывает что предприниматель с приличным доходом или продал полученную в наследство квартиру в центре Москвы, к нему вопросов нет. Если не смог показать источник происхождения денег, то скорее всего он отмывает доходы, полученные преступным путем и информация о нем передается даже не в налоговую, а в первую очередь в правоохранительные органы. Чтобы потом он не продал эти квартиры и не получил "белые" деньги эта схема и мониторится.
 
Рудольф Сикорски сказав(ла):
Вы забыли указать что это платежи за один день. Поэтому кто мешает разбить платеж на несколько, и оплачивать к примеру по 49500 наличными в течении скажем десяти дней,- а это пол миллиона. Или же по безналу по 149000 в течении четырех? (Мы же разговариваем за новострои, а там практически везде присутствует рассрочка)
Натисніть, щоб розгорнути...

Есть такой момент: "Неодноразове здійснення фінансових операцій на суму нижче встановленого порога, що мають ознаки обов'язкового фінансового моніторингу".
 
mik12345 сказав(ла):
Если человек купил несколько квартир, у него потребуют документы на предмет происхождения доходов.
Натисніть, щоб розгорнути...
Кто потребует (какой именно орган) и на каком основании?

Никто ничего требовать не будет. Банк передаст данные в финмониторинг, финмониторинг в миндоходов, миндоходов в налоговую, налоговая сделает проверку и доначислит налог, вы пойдете с доначислением в суд и его отмените.
 
Ferox сказав(ла):
Кто потребует (какой именно орган) и на каком основании?

Никто ничего требовать не будет. Банк передаст данные в финмониторинг, финмониторинг в миндоходов, миндоходов в налоговую, налоговая сделает проверку и доначислит налог, вы пойдете с доначислением в суд и его отмените.
Натисніть, щоб розгорнути...

Потребует банк в рамках первичного финмониторинга. Это уже происходило не раз, как я писал.

Финмониторинг передаст данные в полицию и СБУ, а не налоговую. Идет борьба не с неуплатой налогов, а, в первую очередь, с легализацией доходов, полученных преступным путем. Если покупатель не участвует в схемах или не торгует наркотиками, то ему это не сильно страшно.
Даже Лещенко отбрехался.
 
Majotexx сказав(ла):
Налоговая и налоговая полиция имеют право проводить проверки, приходит письмо - идешь в налоговую, задают вопросы - отвечаешь\пишешь
Натисніть, щоб розгорнути...
Это все конечно замечательно, но я спрашивал про проблемы - где они?
 
Davos.Seaworth сказав(ла):
во первых, лимит финмониторинга несколько выше, как уже указали, во вторых большинство сделок проводятся(и подтверждаютя нотариусами!) расчетом наличкой в обход этого самого мониторинга, в третьих, закон об декларировании доходов имеет столько дыр(его таким специально приняли, под себя), что просто смешно ими не воспользоваться :)
Натисніть, щоб розгорнути...

А какой сделки у нотариуса идет речь, если нет купли - продажи, это новострой на стадии котлована, какой договор Вы будете заключать у нотариуса.....
 
bunmara сказав(ла):
А какой сделки у нотариуса идет речь, если нет купли - продажи, это новострой на стадии котлована, какой договор Вы будете заключать у нотариуса.....
Натисніть, щоб розгорнути...
даже покупая дом на стадии котлована и появлении внезапного пристального внимания госорганов, никто не мешает воспользоваться дырами в законе о финмониторинге и, к примеру, заявить что деньги были заработаны родителями до 1997 года на золотых приисках в сибири :)
 
Davos.Seaworth сказав(ла):
даже покупая дом на стадии котлована и появлении внезапного пристального внимания госорганов, никто не мешает воспользоваться дырами в законе о финмониторинге и, к примеру, заявить что деньги были заработаны родителями до 1997 года на золотых приисках в сибири
Натисніть, щоб розгорнути...

Что это за "дыра" такая? Можно ссыль на подробнее об этом?
 
Ferox сказав(ла):
Кто потребует (какой именно орган) и на каком основании?

Никто ничего требовать не будет. Банк передаст данные в финмониторинг, финмониторинг в миндоходов, миндоходов в налоговую, налоговая сделает проверку и доначислит налог, вы пойдете с доначислением в суд и его отмените.
Натисніть, щоб розгорнути...

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
 
Ferox сказав(ла):
Человек спрашивает могут ли источники доходов проверить, а вы ему вместо ответа на его вопрос, рассказываете басни по то как от налогов на покупке уклониться.

Правильный ответ такой: Правовые основания для проверки источников доходов (если вы не подпадаете под обязательное электронное декларирование) отсутствуют. Однако налоговая если найдет повод - может вас проверить и доначислить, потому что налоговой закон не писан, а писаны ей внутренние инструкции. Но это доначисление вы потом можете отменить через суд, т.к. суд работает таки по законам.
Натисніть, щоб розгорнути...

Та шо вы говорите?! Почитайте внимательно раздел про налоговую милицию в Податковом кодексе. Одной из основных задач и инспекции и милиции является препятствовать уклонению от уплаты налогов. Уклонение от уплаты налогов - ст 212 Криминального Кодекса Украины. В зависимости от суммы недоплаченных налогов можно попасть как на штраф так и на срок. Другое дело что сейчас массово никто это не проверяет, но это не означает что никогда не начнут это делать.
Добавлю еще что как фискальная служба так и НБУ (и другие органы тоже) в рамках соответствующих законов имеют право устанавливать некоторые ограничение, инструкции, методики и т.п. ,которые также являются нормативными документами и обязательны к исполнению.
Беда в том, что интернет не всегда приносит людям пользу, иногда они начинают слишком ему верить, а потом очень удивляются когда в реальности все оказывается совсем не так как в постах форумных интернет специалистов по всем возможным вопросам.
 
Majotexx сказав(ла):
Беда в том, что интернет не всегда приносит людям пользу, иногда они начинают слишком ему верить, а потом очень удивляются когда в реальности все оказывается совсем не так как в постах форумных интернет специалистов по всем возможным вопросам.
Натисніть, щоб розгорнути...
Беда в том, что наши законодатели - все поголовно коррупционеры. И они никогда не приймут закона, по которому их можно посадить. Но имитацию бурной деятельности надо делать, вот и налоговую полицию сочинили, и е-декларирование доходов для чиновников...
 
Davos.Seaworth сказав(ла):
Беда в том, что наши законодатели - все поголовно коррупционеры. И они никогда не приймут закона, по которому их можно посадить. Но имитацию бурной деятельности надо делать, вот и налоговую полицию сочинили, и е-декларирование доходов для чиновников...
Натисніть, щоб розгорнути...

e-декларирование - это очень правильный шаг, это отправная точка для контроля за доходами чиновников. Сейчас самый большой гнойник - это судебная система, поэтому нужен специальный суд по коррупционным делам (который будет вне этой системы). Лишь после этого можно будет заняться уже самой судебной системой. Сорри за офф.
 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб відповісти.
Назад
Зверху Знизу