Как вернуть долг?

🔴 11:11 Повітряна тривога у Харкові!
  • Автор теми Автор теми xCTACUKx
  • Дата створення Дата створення
кто там бил себя в грудь пяткой по поводу законности вэб-мани
Офіційна позиція Міністерства доходів і зборів України з приводу ситуації навколо роботи оператора системи WebMoney
14.06.2013 - Прес-служба Міндоходів

Діяльність оператора платіжної системи WebMoney в Україні у тому вигляді, в якому вона провадилася на території держави, не відповідає нормам чинного українського законодавства, зокрема, вимогам Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», а також низки підзаконних актів, що регламентують емісію, обіг та використання «електронних грошей» та подібних платіжних одиниць.

Відповідні зміни до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків вступили в силу ще 18 жовтня 2012 року (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків» N5284-VI). Проте комерційна структура, що підтримувала роботу системи WebMoney на території України, не вжила відповідних заходів щодо приведення своєї діяльності до норм чинного законодавства.

Зважаючи на це, слідчими Міндоходів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст.200 ч.2 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 ч.3 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Міністерство доходів і зборів України наголошує, що готове всіляко підтримувати роботу легітимних, визнаних у світі та прозорих для законного контролю платіжних систем. Державні органи, виконуючи свої обов’язки, гарантують свободу підприємництва будь-якій структурі, що бажає надавати аналогічні послуги. Проте наполягаємо на неухильному дотриманні вимог національного законодавства до таких сервісів.

У межах плану заходів із детінізації економіки Міністерство доходів і зборів посилює контроль за діяльністю платіжних систем та в цілому за операціями із використанням електронних грошей на предмет дотримання норм українського законодавства. Це завдання покладене на спеціальний підрозділ протидії податковим злочинам із використанням новітніх технологій, який функціонує у структурі Головного оперативного управління Міндоходів.

Закликаємо громадян обережно ставитися до вибору платіжної системи та перевіряти на офіційному сайті НБУ наявність ліцензії та інших дозвільних документів на провадження фінансових операцій на території України.

Нагадаємо, відповідно до статті 9 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який ведеться Національним банком України.

***

Нагадаємо, що Указом Президента України №726/2012 від 24.12.2012 утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України, поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Помогите советом.
Один товарищ попросил одолжить денег. В домашних условиях написал расписку. И как водится пропал - с работы уволился, телефон отключил. Подали заявление в милицию - оказалось в расписке неверно указаны паспортные данные.(у нас в наличии ксерокопии документов) Пытались выходить на его родственников. Они вначале обещают помочь, а затем тоже "исчезают со связи. Как поступить

буду рада любым советам.
 
дело внесено в единый реестр досудебных расследований.

Насчет гражданско - правовых - читайте выше - в расписке намеренно изменены паспортные данные.

что сделать чтобы было уголовное производство??
 
меня кинули сказав(ла):
дело внесено в единый реестр досудебных расследований.

Насчет гражданско - правовых - читайте выше - в расписке намеренно изменены паспортные данные.

что сделать чтобы было уголовное производство??
Натисніть, щоб розгорнути...
))) если дело внесено в единый реестр - это и есть "уголовное производство" теперь дело за малым найти Вашего заемщика - идите к следователю - пишите ходатайство, о допросе родственников - которые еще на связи - пусть устанавливают его место нахождения - если большая сумма - то советую луче нанять адвоката - если маленькая - пробуйте сами - удачи Вам
 
меня кинули сказав(ла):
дело внесено в единый реестр досудебных расследований.
Натисніть, щоб розгорнути...

хорошо... теперь нужно заставлять следователя работать :))) как? писать жалобы на бездействие...

меня кинули сказав(ла):
что сделать чтобы было уголовное производство??
Натисніть, щоб розгорнути...

оно уже есть
 
вот давите на следователя - а когда он его найдет - выйдете с ним на контакт - там есть такое понятие как "угода" - и скажете, что давай деньги, а мы с тобой заключим угоду, по которой суд назначит наказание не связанное с лишением свободы или применит 69 УК и назначит штраф.
 
меня кинули сказав(ла):
Подскажите, как давить на следователя???
Натисніть, щоб розгорнути...

жалобами в порядке УПК

1. Протягом кримінального провадження потерпілий має право:

7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим Кодексом;

8) мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг;

Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження
1. На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;
 
Superficiy сказав(ла):
жалобами в порядке УПК

1. Протягом кримінального провадження потерпілий має право:

7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим Кодексом;

8) мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг;

Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження
1. На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;
Натисніть, щоб розгорнути...

Да, не забудьте разъяснить ТС, что в кодексе нет срока, в который следователь обязан вынести постановление о розыске. что необходимо ходатайство, что обжаловать нужно следственному судье и т.д. и т.п.
 
ага, а еще дайте ТС списать пару-тройку заяв, ходатайств и т.п.:))))) Думаете ТС осилит их правильное написание самостоятельно? И еще : надо ТС все же определится чего он хочет - посадить или все же вернуть деньги?
Если вариант раз-то денег уже никто никогда не вернет (еще и сам ТС окажется должен)
Вариант 2 - есть небольшой шанс что заемщик таки раскаявшись - вернет долг (но при этом будет должен следаку:))
вариант 3 - вообще никто никому ничо не отдаст и дело хоть и заведут, то в виду многих причин оно будет спущенно на тормозах
 
врядли вам повезет с вашей проблемой, _ расписка не заверена, допущены ошибки паспортных данных, только как мошенничество можно попытаться подвести.
ваш друг будет все отрицать (заем денежных средств), и дело пойдет в тупик. тут все зависит как вы будете сотрудничать со следователем. конечно можно в суд подать исковое заявления, но сами понимаете какая у нас судебная система.
 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб відповісти.
Назад
Зверху Знизу