![Kitten[RiF]](/data/avatars/m/4/4172.jpg?1664621173){kind=avatar}
Статус: Офлайн
Реєстрація: 10.11.2005
Повідом.: 561
Реєстрація: 10.11.2005
Повідом.: 561
штраф в случае неподачи
Согласно ст. 255 КоАП,
" У справах про адміністративні правопорушення, що
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:
1) уповноважені на те посадові особи:
...
"суб’єктів державного фінансового моніторингу (стаття 166-9, частина п’ята статті 166-11, стаття 188-34)";
Согласно ст. 221 КоАП дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями с 166-8 по 166-12 (в том числе и 166-11) КоАП, рассматриваются судьями районных (районных в городах, городских, горрайонных) судов.
Согласно ч.3 ст. 5 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
"Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Міністерство юстиції України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку, у сфері економічного розвитку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спеціально уповноважений орган".
Согласно ст. 255 КоАП,
" У справах про адміністративні правопорушення, що
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:
1) уповноважені на те посадові особи:
...
"суб’єктів державного фінансового моніторингу (стаття 166-9, частина п’ята статті 166-11, стаття 188-34)";
Согласно ст. 221 КоАП дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями с 166-8 по 166-12 (в том числе и 166-11) КоАП, рассматриваются судьями районных (районных в городах, городских, горрайонных) судов.
Согласно ч.3 ст. 5 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
"Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Міністерство юстиції України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку, у сфері економічного розвитку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спеціально уповноважений орган".
Останнє редагування:
.
