У НБУ заявили, що банки в межах здійснення належної перевірки своїх клієнтів обов'язково мають здійснювати актуалізацію даних про клієнта. Йдеться про отримані та наявні документи, дані та інформацію про нього тощо. Терміни актуалізації даних про клієнта залежать від ризику ділових відносин з клієнтом:
Для клієнтів високого рівня ризику перевірку потрібно проводити не рідше одного разу на рік;
Для клієнтів середнього рівня ризику відповідну процедуру здійснюють не рідше одного разу на 3 роки;
В інших випадках, за умови відсутності підозр,
перевірку проводять не рідше одного разу на 5 років.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.