⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Первые камешки
29th Ноябрь 2018 anti-colorados
Ходят упорные слухи о том, что страны, которые очень дорожат репутацией собственных банковских систем, уже наследуют опыт Великобритании, которая стала первопроходцем по наведению порядка с теневыми потоками, причем – самым радикальным образом. Британия уже имеет практический опыт, в этой сфере. К этим мероприятиям уже подключилась Швейцария и некоторые другие страны, но самое веселье начнется, когда к игре подключатся Штаты, а они уже готовят соответствующую нормативно-правовую базу.
Суть нового метода заключается в том, что активы, превышающие какую-то сумму, в разных случаях речь идет об эквиваленте 50 или 100 тыс. долларов, попадают под проверку и их владельцы должны пояснить их происхождение. Если пояснение окажется не удовлетворительным, эти активы списываются в бюджет государства, в котором они находились. Причем, это мероприятие выгодно и государству и банку, в котором находятся средства, поскольку банк получает премию 25 или 30% от обнаруженной и списанной суммы.
Что характерно, в процедуру проверки уже пошли первые миллиардные суммы.
В общем, если бы путина не потянуло на подвиги, московско-питерская шобла безболезненно жировала бы и дальше, а так – полетели первые, но очень тревожные ласточки.
