dfv
для начала вам вывод денег или крипты на карту или через обменку перекроют
Бред.
Например:
Я кидаю чуваку крипту.
С криптокошелька на криптокошелек.
Получаю обратку с Привата - на Приват.
Типичное действие обменки.
Не вычислить никак.
Разве что ставить на карандаш банковские реквизиты обменки.
И то, а вдруг я другую валюту обменял на гривну, а не крипту? В обменках куча направлений.
Это технически нереализуемо.
Только брать под полный контроль обменки и заставлять предоставлять данные по крипте.
Так это тоже решаемо, куча забугорных обменок.
Я думаю это можно реализовать, только в плане, что если кто-то хочет легализовать крупную сумму крипты и купить квартиру или машину, то пусть идёт в банк, переводит им крипту и платит процент, и получает легальные деньги на карту.
Просто по другому, если ты обменяешь сам например косарей 30 зелени крипты в гривну, то тебя всеравно хлопнет мониторинг банка.
А так, иди легально заплати процент и получи бабки без головняка.
