Документы, о которых идет речь, действительно находятся в открытом доступе
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
.
Здесь выдержка из решения суда по делу U.S. V. ALL ASSETS HELD AT BANK JULIUS BAER CO., LTD. (D.D.C. 3-25-2011), которая касается непосредственно Юлии Тимошенко:
"Средства, о которых идет речь в этом документе, предположительно происходят из того, что в Соединенных Штатах называют "энергетической схемой ЕЭСУ". … г-н Лазаренко служил в 1995 и 1996 годах Первым вице-премьер-министром Украины. В это время г-н Лазаренко "отвечал за энергетический сектор экономики Украины и руководил реорганизацией системы импорта и распределения природного газа". Он использовал эту позицию для предоставления высокодоходных энергетических контрактов некоторым компаниям. В частности, г-н Лазаренко предоставил Единым энергосистемам Украины ("ЕЭСУ") корпорации, подконтрольной Юлии Тимошенко, "исключительное право" на реализацию природного газа в Днепропетровскую область Украины". Для осуществления этого права ЕЭСУ заключили контракты на покупку природного газа у крупной российской энергетической компании "Газпром". В соответствии с этими контрактами "Газпром" поставлял природный газ ЕЭСУ с конца 1995 года по 1997 год.
В течение соответствующего периода времени ЕЭСУ на 85% принадлежала United Energy International, Ltd. ("UEIL"), созданной 17 октября 1995 года Юлии Тимошенко.
ЕЭСУ передали право собственности на природный газ, который они приобрели у "Газпрома" в UEIL. Платежи от украинских потребителей, которые использовали этот природный газ, в свою очередь собирались на банковских счетах UEIL. В 1996 году UEIL перечислила $140 млн с этих счетов в "компанию Somolli Enterprises, которая была зарегистрирована на Кипре 8 октября 1992 года и контролировалась Юлией Тимошенко".Г-жа Тимошенко и аффилированные лица, в свою очередь, использовали Somolli Enterprises и другие хозяйствующие субъекты, находящиеся под их контролем, для перевода платежей г-ну Лазаренко в сумме "не менее $162 млн в 1996 и 1997 годах". Соединенные Штаты утверждают, что в этих незаконных платежах прослеживается и часть активов обвиняемого".
Согласно документу, "благодаря" тому, что компании Тимошенко выводили деньги с ЕЭСУ, та не смогла вовремя рассчитаться с "Газпромом" за газ. И теперь "Газпром" может претендовать на часть $250 млн, которые США пытаются конфисковать с оффшорных счетов.
