В Харькове через алкоголиков-директоров и бухгалтеров обналичили более 50 млн. грн.

[Обʼєктив]

В Харькове через алкоголиков-директоров и бухгалтеров обналичили более 50 млн. грн.

18.04.2018 09:37

В Харькове через алкоголиков-директоров и бухгалтеров обналичили более 50 млн. грн.

Махинаторы подыскивали социально неблагополучных граждан

The post

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

appeared first on

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

.



Махинаторы подыскивали социально неблагополучных граждан.

Дальше их делали директорами и бухгалтерами фиктивных предприятий.

А потом эти предприятия использовались для конвертации и обналичивания валютных средств.

Всего через 8 таких фирм 3 жителей Харьковской области в течение 2015-2016 г.г. успели “провести” более 50 млн. грн.

Перечисленные суммы предприятия-контрагенты вносили в состав налогового кредита по НДС, тем самым незаконно уменьшая свои налоговые обязательства.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, ррокуратура области направила в Дзержинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении трех жителей области, которые подозреваются в подделке документов для госрегистрации юридических лиц, совершенными организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины). Двум псевдодиректорам, которые были вовлечены в схемы, уже вынесены приговоры. За участие в противоправной деятельности суд обязал их уплатить штрафы.

Как сообщалось ранее, 56-летняя заведующая отделением по обучению иностранных студентов одного из частных вузов Харькова подозревается

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

(ч.1 и 2 ст. 332 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 2, 3 и 4 ст. 358 УК Украины).

The post

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

appeared first on

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

.

 

[Eugenius]

Мастера заголовка! ))

 

[Гелиос]

"Алкоголики директора и бухгалтеры"
Придумали ж.

(А ведь ничего плохого: бывает что алкоголики и прокуратурой руководят, и даже государством..)

 

[Негоциант]

Алкоголики директора и бухгалтеры"
Придумали ж.

(А ведь ничего плохого: бывает что алкоголики и прокуратурой руководят, и даже государством..)

а бывают и не только алкоголики)))

 

[BorisIvanovich]

"Алкоголики директора и бухгалтеры"
Придумали ж.

(А ведь ничего плохого: бывает что алкоголики и прокуратурой руководят, и даже государством..)

да берите выше - у нас и уголовники руководят страной и областями .

 

[behigh]

глава мехико молодец, но картелям и полицейским начальникам вряд ли такое решение по душе