В Украине заговорили о раскрытии банковской тайны: к чему стоит готовиться

[Eugenius]

ага..попробуй...эти пришли навсегда

То же самое говорили про ПР.

 

[Mio]

Вы не поняли, девушка Аня решила заняться бизнесом, продавать орифлейн.
За 2016 г она продала и получила денег на свою карточку (дебетовый оборот) физлица предположим 500000 грн.от конкретных контрагентов Пупкиных, Бубкиных и т.д. Это ее доход, конкретно за 2016, вот за это и спросят.
Вспомнят и субсидию. и не законнуую деятельность и в особо крупных припаяют, и отдаст девушка . чтобы порешать все заработанное и еще кучу бабла .

чтоб предположить такой сценарий необходимо будет доказать, что это был доход, а не, скажем, отдача долга старыми знакомыми из той самой банки. Девушка не чиновница и обосновывать наличие этих денег не должна...

 

[Nelad]

То же самое говорили про ПР.

ПР и сейчас у руля только буквы другие(БПП) .

 

[Eugenius]

ПР и сейчас у руля только буквы другие(БПП) .

Чего? Оппоблок еще не забывайте! Плюс Видродження подтянется на следующих выборах.

 

[Erik Cartman]

чтоб предположить такой сценарий необходимо будет доказать, что это был доход, а не, скажем, отдача долга старыми знакомыми из той самой банки. Девушка не чиновница и обосновывать наличие этих денег не должна...

Раз были поступления на карту, это уже доход, если речь о физ лице. И если развязать руки ДФС и дать им полномочия проводить проверку физ лиц, то объяснять таки придётся откуда поступления

 

[Mio]

Раз были поступления на карту, это уже доход, если речь о физ лице. И если развязать руки ДФС и дать им полномочия проводить проверку физ лиц, то объяснять таки придётся откуда поступления

доход есть лишь у физ лица предпринимателя (ФЛП), у простого физика есть ток частные переводы...

 

[Tanatos_god]

***ть откуда тайна?сами сотрудники говорят:есть неприятные преценденты,НО ***ТЬ ЭТО НЕЗАКОННО!мы таким не занимаемся!тогда КТО????!!

 

[ARCH INNOVATION]

Раз были поступления на карту, это уже доход, если речь о физ лице. И если развязать руки ДФС и дать им полномочия проводить проверку физ лиц, то объяснять таки придётся откуда поступления

Вот вот, мне мой бухгалтер именно это и сказал и порекомендовал с карточными
переводами подвязывать до выяснения
И что то про решение суда без индивидуально присутствия, с последующим увидомлением, рассказал юрист,но что не помню, но точно какое то ЗЛО было

 

[Ayk]

А я еще слышал, что запретят говорить на русском языке и заставят всех поменять фамилии ( Иванов - Иваненко) и без твёрдого знания биографии С.А. Бандеры - хлеб по карточкам продавать не будут, а кредиты на гречку будут под 1488% годовых...

выдыхай, выдыхай..
А вот тебе вишенка на тортик и всем упорытышам верящим в светлое еуропейское завтра:
"Національний банк України вніс зміни до низки нормативно-правових актів задля реалізації норм законів України
15.02.2017
У зв’язку із введенням в дію з 05.01.2017 норм законів України "Про виконавче провадження" та "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", які запроваджують, зокрема, інститут приватних виконавців, Національний банк вніс зміни у власні нормативно-правові акти.
Згідно з нормами вищезазначених законів приватний виконавець, як і державний виконавець, наділений правом на підставі визначених законодавством виконавчих документів накладати арешт та здійснювати примусове списання коштів з рахунків клієнтів. Тож у разі надходження до банку від приватного виконавця платіжної вимоги на примусове списання коштів клієнта, оформленої на підставі судового рішення, банк має прийняти її до виконання.

Таким чином, з метою реалізації норм законів України "Про виконавче провадження" та "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" Правління Національного банку України прийняло постанову від 09.02.2017 № 8 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – постанова № 8), що вносить відповідні зміни до низки пов’язаних з цим питанням нормативно-правових актів.


Зокрема, Постановою № 8 внесені зміни до: Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.03.2003 № 492, Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 320, Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 № 216.

Норми Постанови №8 упорядковують порядок роботи банків, зокрема, у разі надходження до банку платіжної вимоги від приватного виконавця.

Зокрема постановою № 8 врегульовано такі питання:

• виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів за постановою приватного виконавця про арешт коштів;

• приймання банками до виконання платіжної вимоги на примусове списання коштів, оформленої приватним виконавцем;

• надсилання банком повідомлення приватному виконавцю про відкриття нового рахунку клієнтом, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна.

Також постановою № 8 Національний банк України надав можливість банкам відкривати рахунки неповнолітнім особам (з 14 до 16 років) на підставі паспорта громадянина України (на виконання норм Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України"). Ранішедляцьогопотрібнобулонадатисвідоцтвопронародження, довідкуіззразкомсвогопідпису, документщодомісцяпроживаннятощо.


Постанова № 8 набирає чинності з 16 лютого 2017 року.
ПыСЫ: В купе с частными коллекторами: _ "вам *****" (с)

 

[Ribbentrop]

Ну и что там такого ужасного ?

 

[Kraas]

Ну и что там такого ужасного ?

Барыги заерзали

 

[д-р.Ватсон]

Ну и что там такого ужасного ?

грабеж "на законных" основаниях и прямое нарушение конституционных прав,ввиде частичного или полного запрета на право владения частной собственностью(сбережениями) в дальнейших перспективах..теперь сохранность частных вкладов отнюдь не гарантирована

 

[д-р.Ватсон]

Барыги заерзали

и не только.к сожалению((

 

[Ribbentrop]

грабеж "на законных" основаниях и прямое нарушение конституционных прав,ввиде частичного или полного запрета на право владения частной собственностью(сбережениями) в дальнейших перспективах..теперь сохранность частных вкладов отнюдь не гарантирована

Что за бред? Где ты это увидел, покажи, пожалуйста.

 

[Kraas]

и не только.к сожалению((

У меня двоякое мнение.... Сомнения меня гложут....
Вот если человек получает субсидию, а на его карточку регулярно поступают переводы. Как быть? Походу он что-то скрывает, свои доходы. Так нужна ли ему субсидия?...