можно, только нафиг не нужно, если не уговариваешь тобой заинтересоваться (о чем я уже много раз писал здесь)
намного интереснее мониторинг людей, которые годами нигде не числятся (за что живут?), кто делает крупные покупки (недвижимость, авто) и показывают минималку, ездят в забугорье (я понимаю, что не такие уж деньги, но на полторушку гривен зряплаты уедешь только в дыру носом, а не по заграницам).
если уж мониторить банки, то намного интереснее посмотреть не поступления, а кредиты: вот у человека минималка и он с нее гасит тысяч тридцать и все время в срок - как такое возможно?
но даже перечисленное требует человеко-годы на всю бюрократию и выхлоп просто не стоит того, чтобы ловить за перевод внучке от бабушки на пару килогривен