Шо за схема (кидалово)?

[Venzz]

Можно и кидал кинуть. Продать вот так карту. А потом через месячишко пойти в банк с паспортом без карты, и снять все миллионы что там окажутся. Типо потерял карту и закрываю счет.

Только если ты собрался куда-то емигрировать. Незабывай у них есть данные о тебе.

 

[Граф Калиостро]

представь сколько можно набрать микрозаймов на эту карту.

как? карта то дебетовая а не кредитная.

 

[Призрак"]

Вот такое объявление: "Компания набирает работников. Основное требование - наличие паспорта и кода. Обязанности: ходить в банк и открывать карты - дебетные ( бесплатыне). Оплата за одну карту - 500 грн."

Шо за новая схема?

Кинь кидалу. Открой карту, получи деньги, заблокируй карту

 

[гельмгольц]

Какой-то механизм обмана с теми картами наверняка существует. Нужно внимательно почитать обязательства при открытии такой карты.
Как банки любят - вручают 10 страниц текста, на двух сторонах листа А4, народ после второй страницы утомляется, подписывает, и попадает в неоплатную кабалу.

 

[Поначка]

Например юр. лицо перечислило на карту физ. лица деньги для, к примеру, покупки чего либо за нал.,

И при этом, как налоговый агент, платит 19,5%. А иначе этому юрлицу грозит двукратный штраф)))

 

[drugtaysona]

Какой-то механизм обмана с теми картами наверняка существует. Нужно внимательно почитать обязательства при открытии такой карты.
Как банки любят - вручают 10 страниц текста, на двух сторонах листа А4, народ после второй страницы утомляется, подписывает, и попадает в неоплатную кабалу.

Есть весьма примечательній нюанс - взять полній текст договора с банком домой запрещают работники банка. Все посылы, что осилить уборный текст на 4 листах не под силу не принимаются.


И анекдот - говорят, что телескоп Хаббл первоначально изобрели для прочтения мелкого шрифта в банковских договорах.

 

[Мосисей]

И так в графе "назначение перевода" и напишут?

если кинут не того кого нужно и появится уголовное дело , то легко по цепочке на владельца, а так как владелец оказал осознанно незаконную услугу(продал карту за кило сыра) то он получается поимел выгоду с этой сделки, значит он замешан и несет ответственность за последствия в этом, по этой карте кидают людей и т.д и т п и так далее, при хорошем желании посадить не сложно.

 

[Гість 24]

Это называется дропы. Комплект - копия паспорта, кода, симка и карта продаётся в даркнетах за от 10 до 20 тыс грн. Дропы используют для вывода серых и чёрных денег. Простейший вариант - приём платежей от наркоманов через терминал за закладки.

 

[sahasan]

Вот такое объявление: "Компания набирает работников. Основное требование - наличие паспорта и кода. Обязанности: ходить в банк и открывать карты - дебетные ( бесплатыне). Оплата за одну карту - 500 грн."

ДРОП. Скорее всего, дальше тебе скажут что карту оформленную на тебя, нужно отдать. Или как вариант, обналичивать деньги за %. Стоимость такой карты на разных "черных форумах" может быть 2000-2500 грн. Возможно, просто перепродажа.

В дальнейшем на эти карты будут приходить грязные деньги, с различных черных схем заработка. Если интересно подробно, пиши в ПМ. Только с конкретным вопросом.

Ну куча разновидностей схемы. Регистрация по привяке карты украинского банка - офшорных онлайн карт, или вывод через покер румы и букмекерские канторы.

Или передача(отвязка) сим карты с доступом в онлайн банк "работодателя".

 

[sahasan]

а чем это чревато получателю? Просто интересно.

От ничего(в большинстве случаев), до очень-очень больших проблем. Зависит от того, как именно будут использованы карты.
Одно дело сайты-лохотроны,(где лох сам переводит 5-20 долларов, другое дело обналичка по 250 000 - 500 000 в месяц и совсем третье продажа наркоты за биткоины в дарк нете с последующим выводы на эти карты.

 

[sahasan]

ну зачем же спешить... открыл карту, установил мобильный банк, отдал карту за 500гр, отслеживаешь движения по карте и выбираешь наиболее удачный в плане денег момент. в нужный момент звонишь в банк и блокируешь карту. профит

Так и делают... некоторые... Но как правило таких не более 5-10%. Даже если карту заблокируют или дроп обналичит, то это спишут на расстраты. Все компенсируется в 10-200 кратном размере, зависит от схемы. Если сумма относительно крупная - дропа сдадут в СБУ/полицию/налоговую (зависит от схемы).

 

[Чумачумная]

Так и делают... некоторые... Но как правило таких не более 5-10%. Даже если карту заблокируют или дроп обналичит, то это спишут на расстраты. Все компенсируется в 10-200 кратном размере, зависит от схемы. Если сумма относительно крупная - дропа сдадут в СБУ/полицию/налоговую (зависит от схемы).

основание ? открыл-потерял-заблокировал, если стоять на своём (в переносном смысле) то предьявить вроде нечего.

если сумма относительно большая —> Белгород

 

[sahasan]

там не будет миллионов. в среднем 25-100 долларов в месяц движение

Ну-ну...

Кинули туда деньги и в течении часа снимают.

Быстрее! Как правило 5-10 минут, в редких случаях 30 минут.

+ в банке есть человек который в доле и видит блокировку если таковая будет.
там все продумано.

Нет никакого своего человека. Вся значительно проще. Карта - финальная цепь обналички. На ее просто пришли деньги, к примеру с 10 других карт и все. Ее по сути, не зачто блокировать, зотя бывает по разному

Так когда на карте накопится определенная сумма,

Да так делают. Но такая хитровыебанность для дропа может плохо закончится. Хотя в большинстве случаев ничего не будет. Кстати когда начнешь "работать" тебе сразу об этом предупредят, что блокироват карту не имеешь права. Учти , что в твоего "работодателя" будет паспорт, прописка, код, карта с транзакциями на несколько 100 тысяч гривен, и в большинстве случаев IP адрес, с перепиской об условиях работы.

это то же самое , как мобильный телефон оформлен на какого то алкоголика из Сракопетовки.. проблемы будут у владельца, а не у пользователя

Не всегда!

Тюремным сроком.

В 70-80% ничем. Если дроп не полный идиот. Хотя, безусловно, все зависит от "схемы работодателя" Их тысячи, и каждый день появляются новые(чаще модификации).

И так в графе "назначение перевода" и напишут?

Вариантов много. "За разработку сайта", "За контекстную рекламу", "Вывод средств с онлайн-казино", "выплаты за партнерскую программу", "Возврат ставки на спорт"

 

[sahasan]

основание ? открыл-потерял-заблокировал, если стоять на своём (в переносном смысле) то предьявить вроде нечего.

Проблемы будут не с государством(хоть и с ним тоже), а с "работодателем". Но повторюсь в который раз. Все зависит от схемы. Даже не от сумы. Если схема обман лохов - одно дело(99.99% искать никто не будет), если продажа наркотиков - второе, если политическое(кстати выборы скоро) - третье дело. Если карта будет использована в нарко-схемах(то дело труба), если не дай Бог в финансировании терроризма Бэлгород не спасет. Если кардинг - зависит от страны.

 

[хантер]

 

[Photonex]

Да, но в один день органы могут спросить, что на карту было перечислено и снято столько-то млн. грн. куда Вы их дели?

И походу таки спросят обязательно ибо походу раз транзакция была проведена, то, как говорится, из песни слов уже не выкинешь ...

 

[kiova]

Шо за схема (кидалово)?

нееее, ты шо, это не кидалово. Все честно 100%. Смело зарабатывай 500 гривен и ты точно не попадешь в тюрьму. Инфа 100%.

 

[Photonex]

представь сколько можно набрать микрозаймов на эту карту. в некоторых конторах даже бомжам дают. таких организаций десятки. так что до ста косарей легко. которые через год превратятся в лям долга. и будешь потом от коллекторов бегать.

Походу вас в эту говноконтору не возьмут
Много вопросов задаете

 

[Photonex]

Ну это если кто-то с кем-то не договорится. Да и то, ни кто, ни кого не посадит - развоздушат немного и делай, что хочешь дальше.

Но стрелочников полюбэ потрусят на предмет звона в карманах

 

[Chipolog]

а чем это чревато получателю? Просто интересно.

Скорее всего неуплаченными налогами 18% с проходящих сумм.