⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Через сеть офшорных фирм, связанных с инвестиционной компанией «Тройка Диалог», обналичили, легализовали и вывели из России более 4,5 млрд долларов, говорится в расследовании Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которое публикует «Медуза».
По данным расследователей, подконтрольные «Тройке» офшорные фирмы выводили деньги из страны, используя криминальные схемы. По информации журналистов, в 2007–2010 годах через эти компании виолончелист Сергей Ролдугин, которого называют другом президента Владимира путина, с помощью разных схем получил 69 млн долларов.
Помимо этого, на счетах подконтрольных «Тройке» офшорных фирм оказались 130 млн долларов, поступивших от компаний, которые юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский обвинял в хищении из бюджета 5,4 млрд рублей, пишет OCCRP. Юрист в 2009 году скончался в московском СИЗО «Матросская тишина».
Кроме того, OCCRP обнаружил, что через офшорные компании «Тройки» купили энергетические «неликвиды» (то есть активы, оставшиеся от предприятий советской энергетики). Из них в том числе создавали крупные холдинги — спустя несколько лет эти активы оказались в руках топ-менеджеров РАО ЕЭС.
«Офшорная вселенная "Тройки" работала по принципу "плавильного котла". Поступив на счет одной компании, деньги, как правило, несколько раз перемещались по счетам других компаний экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям. После этого отделить "грязные" деньги от "чистых" крайне трудно», — объясняют журналисты.
«Тройку Диалог» с 1990-х возглавляет Рубен Варданян. Расследователи называют его «кошельком российской элиты».
. По его словам, конфликт произошел из-за неправильной парковки автобуса на остановке. Мужчина полностью признал свою вину, а по факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.
