Налоги и перевод денег между физлицами

[ntasha]

Наташа вы хотите переспорить нас или налоговую??

Читайте.
База податкових знань


Так что ничего налоговая доказывать не будет.
Она просто обложит эти деньги налогом и все.
Мне лень искать другие позиции Минздоха. Хотите ищите сами.
Но если каким-то образом они получит ваше движение по личной карточке его облажат налогом отдельно, а по предпринимательскому счету отдельно.
И дабше уже вы будите бегать в суд и доказывать что вы не телевизор
Ну а суд сдуру может принять и такое вот решение

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Да его отменила апелляция

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

но неизвестно какой кровью обошлась эта отмена.

Наташа, поверьте проработав 18 лет в налоговой я прекрасно знаю как она будет действовать в той или иной ситуации.
И если вам попадется достаточно грамотный инспектор то....

о, это разъяснение по поводу того, что нельзя пополнять р/сч ФЛП своими деньгами вообще феерично
Честно, насколько я паранойик, но тут уже маразм зашкалил, и отобъется он на раз, если правильно написать назначение платежа при внесении своих собственных личных коштив на свой собственный счет ФЛП (например, для осущ безнальных платежей, на которые не хватает безнальных денег в данный момент)

но в остальном я тож не теоретик)),
понимаю, что теория и практика в отношениях с налоговой - это две большие разницы
Но. Надо же ставить себе рамки в своих страхах.
Косвенные методы определение доходов пока не узаконили.
Посему.
Пытаемся бояться все-таки в рамках действующего законодательства

 

[Zarajsky]

на передачу товара, купленного, к примеру, по договору поручения

Товар из-за бугра?
Если да то сразу возникают вопросы. С какого счета он оплачен? Кто грузополучатель? Если грузополучатель ФЛП где ГТД и уплата налогом и пошлин?

Теперь идем дальше.
Даже если товар не из-за бугра у вас во-первых должен быть договор поручения и во-вторых у вас должна быть нотариальная доверенность.
При этом покупка должна осуществляться от имени того кто подписал с вами договор и выдал доверенность.
Если вы Петрова и покупаете что-то по договору для Иванова то во всех документах как покупатель и как получатель должен значится Иванов.
И вы просто расписываетесь за него.
Именно для этого нужна доверенность. Она и только она будет подтверждать ваше право расписываться за Иванова.
А если в документах значитесь лично вы как покупатель тогда это НЕ является действием в рамках договора поручения.

Стаття 237. Поняття та підстави представництва

1. Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

2. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені,...

И в таком случае у вас должны быть документы на приобретение товара.

Так же воникает вопрос какие КВЕДы у вас открыты и какие КВЕДы вы указываете в отчете который сдаете.
В общем много, очень много вопросов...

о, это разъяснение по поводу того, что нельзя пополнять р/сч ФЛП своими деньгами вообще феерично

Я согласен что оно феерично.
Но на сегодня это официальная позиция Минздоха по этому вопросу.
Она может противоречить действующему законодательству но инспектор который придет на проверку будет поступать и писать согласуясь с ЭТОЙ позицией.
Если он поступит наоборот ему внутренний котроль порвет жопу на немецкий крест

Пытаемся бояться все-таки в рамках действующего законодательства

А это уже в суде
С инспектором бороться не получится. Он будет поступать в соответствии с позицией Минздоха. Почему я уже написал.

 

[ntasha]

Даже если товар не из-за бугра у вас во-первых должен быть договор поручения и во-вторых у вас должна быть нотариальная доверенность.

где написана необходимость доверенности именно нотариальной?

 

[Zarajsky]

Но. Надо же ставить себе рамки в своих страхах.

Проще изначально избегать определенных рисков.
Если вы светите доходы получайте их сразу на предпринимательский счет/карточку.
Если на нем нет денег а нужно например заплатить налоги заплатите просто наличкой через банк по квитанции не внося эти деньги на р.с.
Ну и т.д.

 

[ntasha]

Так же воникает вопрос какие КВЕДы у вас открыты и какие КВЕДы вы указываете в отчете который сдаете.

46.16, 46.18, 46.19, 47.91, 47.99
так?

 

[olikturtle]

Если на нем нет денег а нужно например заплатить налоги

Используйте кредитный лимит

 

[Zarajsky]

где написана необходимость доверенности именно нотариальной?

Наташа, если ваш клиент частное лицо кто удостоверит его подпись на доверенности?

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 13.01.2011 р. N 7-0-2-11-19

Щодо роз'яснення термінів та надання інформації про законодавчі акти України, у яких вони містяться
​

Частиною третьою статті 244 ЦК визначено, що довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин (частина перша статті 245 ЦК).

Статтею 209 ЦК встановлено, що правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін.

Згідно з частиною другою статті 245 ЦК довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті.

Водночас на вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути нотаріально посвідчений (частина четверта статті 209 ЦК).

Частинами третьою - п'ятою статті 245 ЦК визначено посадових осіб, які можуть посвідчувати довіреності. Зокрема, довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії (відповідно до статті 1 Закону України "Про нотаріат" у населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування; вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні представництва України), а також довіреність робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу. При цьому довіреності, посвідчені посадовими особами, визначеними частиною третьою статті 245 ЦКУ, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Аналогічний перелік осіб, що мають право посвідчувати довіреність, закріплений у Законі України "Про нотаріат" (стаття 40).

Крім того, частиною четвертою статті 245 ЦКУ передбачено можливість посвідчувати посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання довіреності на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо).

Інших випадків посвідчення посадовою особою організації, в якій довіритель працює або навчається, частина четверта статті 245 ЦКУ не передбачає.

Таким чином, виходячи із системного аналізу наведених норм законодавства, можна зробити висновок, що довіреність має бути складена виключно у письмовій формі. При цьому вона може посвідчуватися нотаріусом; органом, що вчиняє нотаріальні дії; посадовими особами, визначеними законом.

46.16, 46.18, 46.19, 47.91, 47.99
так?

Без понятия.
Для того что бы ответить на этот вопрос нужно смотреть ваши документы что бы понять чем же действительно занимаетесь и какие КВЕДы должны быть.
И где вы успели набочить слушая советов ваших юристов...

 

[ntasha]

а давайте порассуждаем насчет необходимости нотариальной доверенности)
ну вот ее нет
но есть все остальное - договор поручения или комиссии, акт вып работ/отчет, акт пр-перед товара в рамках этого договора
Какие последствия для ФЛП? Исходя именно из ньюанса "нет нотар доверенности"
Признание сделки недействительной?. Т.е. все вернуть в зад?
А если клиент не хочет, чтобы ему вернули взад деньги, а он вернул обратно товар, полученный по этому договору, дальше что происходит?

 

[Zarajsky]

ну вот ее нет
но есть все остальное - договор поручения или комиссии, акт вып работ/отчет, акт пр-перед товара в рамках этого договора

Наташа, вы не в те дебри лезите.
Если вы покупали от своего имени то уже не важно наличие всех этих документов собственно как и доверенности.

 

[rotodox]

У знакомого была такая же ситуация. Переводили 400 000 на карту (продал недвижимость).

Так вот, через месяц нагрянули архаровцы с бумажкой, мол уклоняетесь от налогов. Получите и распишитесь.

 

[Zarajsky]

У знакомого была такая же ситуация. Переводили 400 000 на карту (продал недвижимость).

Так вот, через месяц нагрянули архаровцы с бумажкой, мол уклоняетесь от налогов. Получите и распишитесь.

Сумы свыше 150 000 грн попадают под финмониторинг.
О них банк обязательно сообщает в налоговую.
Так что ничего удивительного

 

[olikturtle]

Банковская тайна может быть разглашена по результатам решения суда, а также соответствующим органам на их письменный запрос. Госорганы, которые имеют право в письменном виде запросить информацию относительно банковского счета (статья 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»):

- Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины,
- Антимонопольный комитет (относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица);
- Органы государственной Налоговой службы и Прокуратуры Украины (относительно наличия банковских счетов);
- Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины;
- Государственная служба финансового мониторинга Украины.

 

[Zarajsky]

ФМ это вроде не налоговая. А если данные оказываются в налоговой - это некий тревожный сигнал о нецелевом использовании этой информации.

У налоговой есть свой отдел по отмыву который получает инфу с финмониторинга.
Так что в этом случае (если пришла налоговая) все правильно, уж поверьте.
Другое дело какие вопросы они задавали....

 

[Dushesse]

Банковская тайна может быть разглашена по результатам решения суда, а также соответствующим органам на их письменный запрос. Госорганы, которые имеют право в письменном виде запросить информацию относительно банковского счета (статья 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»):

- Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины,
- Антимонопольный комитет (относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица);
- Органы государственной Налоговой службы и Прокуратуры Украины (относительно наличия банковских счетов);
- Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины;
- Государственная служба финансового мониторинга Украины.

То есть получается МВД может написать письмо-запрос в банк по любому человек без каких-либо оснований и тот должен им предъявить все выписки?

 

[Zarajsky]

То есть получается МВД может написать письмо-запрос в банк по любому человек без каких-либо оснований и тот должен им предъявить все выписки?

2.2. Письмова вимога - це лист відповідного спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю з вимогою щодо надання інформації і документів про операції, рахунки, вклади фізичних і юридичних осіб із зазначенням законних підстав для цієї вимоги за підписом керівника або особи, яка його заміщає в установленому порядку, на фірмовому бланку та зареєстрований належним чином.

Они обязаны обосновать (УД, ОРД и т.п.).
Без этого ни один вменяемый банк эту информацию не даст.

При этом полностью этот пункт звучит так

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;

Тоесть только по субъектам предпринимательства а не по частным счетам.

 

[bonibom]

подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
1. по не знанию внес личные деньги на счет ФОП, сумма маленькая - 200 грн., цель плтежа - личные сбережения, причина - счет открыл в декабре и ожидал в этом же месяце доход, но доход будет в январе и эти деньги нужны для оплаты банку за обслуживание счета. за эти 200 грн. нужно, конечно, заплатить, но это не суть. Суть в том, что должен ли я такое поступление на счет ФОП отражать в книге учета доходов, и как именно это сделать?

2. при закрытии одного счета ФОП указал причину - "припинення дияльности", при этом открыл другой счет ФОП в другом банке. на сколько знаю, банки подают информацию в налоговую о закрытии счета, так вот, может ли эта информация послужить основанием для каких-либо проверок и вопросов?

Спасибо.

 

[Zarajsky]

Суть в том, что должен ли я такое поступление на счет ФОП отражать в книге учета доходов,

Желательно.

и как именно это сделать?

"Чорнилом темного коліру"
Мне непонятна суть вашего вопроса. Что значит как? Взять и написать дату когда вы их внесли и сумму 200 грн.

может ли эта информация послужить основанием для каких-либо проверок и вопросов?

Нет.

 

["Алита"]

взаимозачет между организациями

Ситуация следующая: Предприятие А перечислило на р/с предприятия Б возвратную фин помощь. В течение месяца предпр. Б реализует предпр-ю. А здание на сумму фин помощи. Какие возможные последствия проведения взаимозачеты между предприятиями?

 

[Wolf1]

вроде взаиморасчеты вообще запрещенны

 

["Алита"]

вроде взаиморасчеты вообще запрещенны

А не подскажите каким законом запрещено, потому что все статьи, которые я находила в интернете, ссылаются на ст 601 ГКУ:
Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням

1. Зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних
однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог,
строк виконання яких не встановлений або визначений моментом
пред'явлення вимоги.

2. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою
однієї із сторін.

Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог

1. Не допускається зарахування зустрічних вимог:

1) про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров'я або смертю;

2) про стягнення аліментів;

3) щодо довічного утримання (догляду);

4) у разі спливу позовної давності;

5) в інших випадках, встановлених договором або законом.