Начиная от каких оборотов налоговая начинает беспокоить?

[Bomber23]

Начиная от каких оборотов налоговая начинает беспокоить?

Здравствуйте, подскажите, начиная от каких сумм зачисленых на счёт за раз, или за отрезок времени, налоговая Украины или банк начинает беспокоить, или блокировать счёт?

 

[Юрий_С]

ОТ 50 до 150 т.грн.
Смотря на какую карту приходит платеж.
А если на расчетный счет то никаких проблем.
Налоговая не видит обороты, их видит банк и подает сигнал в налоговую.

 

[Да-Да!!]

Здравствуйте, подскажите, начиная от каких сумм зачисленых на счёт за раз, или за отрезок времени, налоговая Украины или банк начинает беспокоить, или блокировать счёт?

50 тыс грн в день для простого смертного или более 150 тыс грн в мес
3 млн в год для фдп 2 группы на рс
500 тыс грн в мес для флп на личную карту

Ещё имеет значение откуда деньги. Если к примеру сам пополнил карту, то как обратят внимание, так и забудут

 

[Bomber23]

Спасибо.

150 тыс в месяц предельнная сумма зачисления на счёт одного банка или нескольких?

Смотря на какую карту приходит платеж.
А если на расчетный счет то никаких проблем.

То есть если физ лицо получит на расчётный счёт больше 150 тыс мес, то банку и налоговой это не интересно?

 

[Да-Да!!]

Спасибо.

150 тыс в месяц предельнная сумма зачисления на счёт одного банка или нескольких?


То есть если физ лицо получит на расчётный счёт больше 150 тыс мес, то банку и налоговой это не интересно?

Смотря какое физ лицо, откуда деньги и что в назначении. Много нюансов.

Если вы год служащий то вообще лучше кроме покупок в маркете карту не юзать.
Если вы имеете расчётный счёт, значит вы минимум флп, а для флп 150 тыс грн в мес это пшик и оно никому не надо. А если вы просто физ лицо, то у вас не может быть счета

 

[olikturtle]

начиная от каких сумм зачисленых на счёт за раз, или за отрезок времени, налоговая Украины или банк начинает беспокоить, или блокировать счёт?

Начиная с 1 грн. О чем речь на самом деле-то?

 

[Kirilitsa]

Все зависит от плана по сбору средств, спущенных на налоговую сверху, и одновременно - от количество блатных, которых трогать низзя. Если того и другого много, то под нож идут все, у кого есть ЕДРПОУ.

 

[Enclave_east]

Здравствуйте, подскажите, начиная от каких сумм зачисленых на счёт за раз, или за отрезок времени, налоговая Украины или банк начинает беспокоить, или блокировать счёт?

у меня проблемы были когда на фоповскую карточку 250 штук зашло...
сказали дайте денюх или будем заебывать месяц проверять послал ***** на месяц карта замерзла впредь был умнее платежи разбивал до 25 тыс и все норм какая нафиг разница сколько раз терминалом выбить пока вроди никто не выпендривался налоговую все не любят

 

[Bomber23]

Если вы имеете расчётный счёт, значит вы минимум флп, а для флп 150 тыс грн в мес это пшик и оно никому не надо. А если вы просто физ лицо, то у вас не может быть счета

Позвонил в банк, спросил про расчётный счёт, сказали что любой карточный счёт является расчётным.
Наверное вы пишите про какой-то особый расчётный счёт для предпримательства?

 

[Enclave_east]

Смотря какое физ лицо, откуда деньги и что в назначении. Много нюансов.

Если вы год служащий то вообще лучше кроме покупок в маркете карту не юзать.
Если вы имеете расчётный счёт, значит вы минимум флп, а для флп 150 тыс грн в мес это пшик и оно никому не надо. А если вы просто физ лицо, то у вас не может быть счета

в месяц да а разово начинают любить в моск

 

[Да-Да!!]

Позвонил в банк, спросил про расчётный счёт, сказали что любой карточный счёт является расчётным.
Наверное вы пишите про какой-то особый расчётный счёт для предпримательства?

Хех
Ну по сути да, карточка это кусок пластика за которым стоит какой то счёт, я имел ввиду р/с 2600.....