на банки возложена обязанность идентифицировать клиентов
Господа предприниматели. Кому нибудь пришло письмо с банка с требование предоставить информацию: кроме ФИО и всякой мелкой хрени, еще основных контрагентов, финансовое состояние, объем выручки. Грозят в случае не предоставления заморозить счет. Это СЕБ БАНК. Честно говоря я в растерянности. Не слишком ли много хотят? Или я не прав?
Господа предприниматели. Кому нибудь пришло письмо с банка с требование предоставить информацию: кроме ФИО и всякой мелкой хрени, еще основных контрагентов, финансовое состояние, объем выручки. Грозят в случае не предоставления заморозить счет. Это СЕБ БАНК. Честно говоря я в растерянности. Не слишком ли много хотят? Или я не прав?