Статус:
Offline
Реєстрація: 05.04.2011
Повідом.: 29286
Реєстрація: 05.04.2011
Повідом.: 29286
- 🔴 19:27 Повітряна тривога в Харків.обл.
- #1
Дело ПриватБанка: стало известно о тайных офшорах Коломойского
Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов незаконно присвоили 1,9 миллиарда долларов финучреждения, заключая мнимые сделки и переводя средства компаниям, которыми они тайно владели.
Речь идет о шести фирмах, сообщает пресс-служба государственного ПриватБанка.
В частности, договоры поставок в качестве прикрытия заключили с Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все созданы в Великобритании), Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все созданы на Британских Виргинских островах).
Ни одна из указанных компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений или любого другого публичного присутствия.
"Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", – заявили в ПриватБанке.
Напомним, что с апреля 2013 года по июнь 2014 года Коломойский и Боголюбов предоставили от имени банка субсидии на 1,9 миллиарда долларов, а также фиктивные кредиты 46 украинским заемщикам.
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Высокий суд Лондона приказал арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире.
Сам Коломойский тогда прокомментировал решение суда так: "Это временный арест на время рассмотрения дела".
Международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 млрд долларов.
Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов незаконно присвоили 1,9 миллиарда долларов финучреждения, заключая мнимые сделки и переводя средства компаниям, которыми они тайно владели.
Речь идет о шести фирмах, сообщает пресс-служба государственного ПриватБанка.
В частности, договоры поставок в качестве прикрытия заключили с Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все созданы в Великобритании), Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все созданы на Британских Виргинских островах).
Ни одна из указанных компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений или любого другого публичного присутствия.
"Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", – заявили в ПриватБанке.
Напомним, что с апреля 2013 года по июнь 2014 года Коломойский и Боголюбов предоставили от имени банка субсидии на 1,9 миллиарда долларов, а также фиктивные кредиты 46 украинским заемщикам.
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Высокий суд Лондона приказал арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире.
Сам Коломойский тогда прокомментировал решение суда так: "Это временный арест на время рассмотрения дела".
Международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 млрд долларов.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
