Что можно инкриминировать?

[Zarajsky]

Что можно инкриминировать?

На сегодня есть люди которые зарабатывают на том что помогают другим покупать товары на зарубежных сайтах.
Схема выглядит примерно так:
1) Одно частное лицо А перечисляет частному лицу Б на его личную карточку деньги за то что нужно купить.
2) Лицо Б покупает этот товар на зарубежном сайте оплачивая покупку со своей личной карточки.
3) Купленный товар приходит посылкой на адрес лица Б
4) После получения посылки либо Б передает товар лицу А.

Зарабатывает лицо Б % за свои услуги.
Лицо Б не является субъектом предпринимательской деятельности и естественно не платит налоги с доходов которые получает.

Сейчас этих посредников начали вызывать в райотделы и трясти как грушу.

И вот, мне интересно услышать ваше мнение по такому вопросу.
Может ли милиция в подобной ситуации действительно возбудить УД и по какой статье?
Сокрытие налогов по 212 сразу отметаем т.к. сумы очень сильно не дотягивают.
Что еще? Какие еще варианты возможны?

ЗЫ. Я не специалист по уголовном делам и всех нюансов не знаю. Поэтому интересно услышать ваше мнение.

 

[mapa3m2008]

И вот, мне интересно услышать ваше мнение по такому вопросу.
Может ли милиция в подобной ситуации действительно возбудить УД и по какой статье?
Сокрытие налогов по 212 сразу отметаем т.к. сумы очень сильно не дотягивают.
Что еще? Какие еще варианты возможны?

Раньше теоретически им можно было вменить 202-ю, но с 2011 года она исключена, поэтому сейчас даже затрудняюсь ответить.
212-я - это вообще-то статья Вашего ведомства.

Сейчас этих посредников начали вызывать в райотделы и трясти как грушу.

На основании чего вызывают? Уголовное производство есть?

Может ли милиция в подобной ситуации действительно возбудить УД и по какой статье?

Сейчас возбуждения дела нет. Новый УПК на дворе.

 

[ASDev]

Теоретически поступили бабки на карточку - есть доход. Есть доход - надо уплатить процент с доходов. Но это вроде не в ведении УБЭПА, и то можно пришить если в декларации не отразить. А пришить опять же в теории можно незаконную предпринимательскую деятельность, но есть чёткие определения что это такое. Так что всё зависит от "клиента", а вернее того, что он напишет в объяснительной. Ну а по сути - Новый год скоро, денег хотят

 

[Zarajsky]

212-я - это вообще-то статья Вашего ведомства.

Бышего ведомства. По ней у меня вопросов нет.

На основании чего вызывают? Уголовное производство есть?

Это уже другой вопрос. Понятно что вызывают безосновательно и никакого производства нет.

Сейчас возбуждения дела нет. Новый УПК на дворе.

Я знаю. Не цепляйтесь к словам пжалуйста.
Мы ведь не в институте на экзамене.
Подоходного налога тоже давно нет. Но налог с доходов физических лиц все еще в разговоре продолжают называть подоходным налогом.
Ну и за одно можно вспомнить как часто на вопрос "Сколько стоит?" отвечают "Н рублей", а никак не гривен

сейчас даже затрудняюсь ответить.

Спасибо.
Вот и я не могу придумать потому и спрашиваю более знающих людей.

Последнего человека который мне звонил стращали толи 190й толи 192й он с перепугу не запомнил...
ИМХО глупость конечно.
Но все же учитывая что это не мой профиль решил переспросить знающих людей, какие могут быть варианты.

Теоретически поступили бабки на карточку - есть доход. Есть доход - надо уплатить процент с доходов. Но это вроде не в ведении УБЭПА,

Не их конечно. Совсем не их. Единственный орган который этим ведает эти Минздох.

А пришить опять же в теории можно незаконную предпринимательскую деятельность, но есть чёткие определения что это такое.

164 КУоАП не уголовная статья.

Так что всё зависит от "клиента", а вернее того, что он напишет в объяснительной

Это да )))

Новый год скоро, денег хотят

А люди в панике...

 

[Palataadvokatov]

всё зависит от "клиента"

Кроме этого, доказать какую-либо "прибыль" тем болеее незаконную, трудно, т.к. товар приобретается за границей. Если пойти (но лучше без ЕРДР не ходить), то надо настаивать на том, что оказываеш людям БЕСПЛАТНУЮ помощь в приобретении товара, пусть доказывают обратное.

 

[mapa3m2008]

Я знаю. Не цепляйтесь к словам пжалуйста.
Мы ведь не в институте на экзамене.
Подоходного налога тоже давно нет. Но налог с доходов физических лиц все еще в разговоре продолжают называть подоходным налогом.

То граждане про подоходный говорят, а Вы, как никак, позиционируете себя как специалист Поэтому и цепляюсь

оследнего человека который мне звонил стращали толи 190й толи 192й он с перепугу не запомнил...

Очень, скажем так, непросто по описанной Вами фабуле доказать 190/192 (с очень нереальной нятяжкой).

Секретарша нанимается на работу.Начальник объяснил обязанности и спрашивает:
- Вам всё понятно,есть ли вопросы?
- Всё понятно,только какая будет зарплата?
- Ну,долларов 300.
- Маловато.
- Ну,с натяжкой,может быть, 400.
- Простите,а натягивать будете только вы или ещё ваш заместитель?

Это уже другой вопрос. Понятно что вызывают безосновательно и никакого производства нет.

Если нет, так чего ходить?

 

[Superficiy]

И ст. 63 никто еще не отменил

 

[Ник забанен]

о надо настаивать на том, что оказываеш людям БЕСПЛАТНУЮ помощь в приобретении товара

Ума палата, если употребляете слово "адвокат", нужно помнить что
Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень,

Зарабатывает лицо Б % за свои услуги.

Учитывая изложенное ТС, не стоит себя подставлять ради призрачных интересов чужого клиента.

какие могут быть варианты.

Вариант - требовать повестку с указанием номера производства, разъяснения в каком качестве вызван и т.л. На приглашения на беседы вежливо посылать... к нормам законодательства. Обещать информировать министра о неправомерных действиях и попытках подмены милицией функций Минздоха.

 

[Богомол]

А пришить опять же в теории можно незаконную предпринимательскую деятельность, но есть чёткие определения что это такое.

и ответственность за это административная, а никак не уголовная.

Кроме этого, доказать какую-либо "прибыль" тем болеее незаконную, трудно, т.к. товар приобретается за границей. Если пойти (но лучше без ЕРДР не ходить), то надо настаивать на том, что оказываеш людям БЕСПЛАТНУЮ помощь в приобретении товара, пусть доказывают обратное.

Да не надо им вообще ничего говорить и помогать, пускай они имеют головняк со сбором доказательственной базы. Ст. 63 Конституции и все в сад.

 

[SeKa]

покупать товары на зарубежных сайтах.

Прошу прощения, если флуд.. просто я не а теме. Почему народ напрямую не может купить? Украинцам запрещено открывать счет в Paypal?

 

[barrister-UA]

Ничего, только админправонарушение.
Ну и доначисление, если можно доказать.

Прошу прощения, если флуд.. просто я не а теме. Почему народ напрямую не может купить? Украинцам запрещено открывать счет в Paypal?

Потому что сотрудники Укрпочты крадут.
Людям спокойнее переложить проблемы на посредника.
Кстати, Юрконс, предложите коллегам инкриминировать кражи сотрудникам Укрпочты на пунктах сортировки, потому что вообще обнаглели.

 

[Zarajsky]

Всем большущее спасибо за высказанные мнения.
В принципе все так как я и думал

Прошу прощения, если флуд.. просто я не а теме. Почему народ напрямую не может купить? Украинцам запрещено открывать счет в Paypal?

Не запрещено.
Кто-то не знает английского и не может правильно заполнить все что нужно на сайте или вести диалог с продавцом, кто-то не хочет разбираться как привязать Paypal к своей карточке.
У некоторых гривневые карточки закрыты для платежей за бугор, а значит нужно или открывать виртуальную валютную или реальную валютную.
Ну а некоторые продавцы и/или сайты не отправляют товар в Украину. В таком случае нужно делать пересылку или через своего человека в тех же штатах или через специальные сервисы которые получают вашу почту перепаковывают и шлут в Украину.
И человеку проще отдать посреднику 10% от стоимости товара чем самому с этим заморачиваться.

Потому что сотрудники Укрпочты крадут.

Из 8 посылок с Амазона ко мне не дошла только одна.
Когда я сообщил Амазону об этом они сразу вернули деньги + 30 долларов сверху как компенсацию морального ущерба.