СБУ ликвидировала конвертационный центр, через который РФ финансировала преступления в Украине

СБУ ликвидировала конвертационный центр, через который РФ финансировала преступления в Украине

16.08.2014 18:40

Служба безопасности Украины разоблачила преступную финансовую схему обналичивания российских денег сомнительного происхождения. Из России средства выводились на счета офшорных компаний нерезидентов, затем - через специально созданные фиктивные предприятия - заходили в Украину и конвертировались в валюту


Как сообщает официальный сайт СБУ, предполагается, что через разветвленный конвертационный центр в «тень» вывели сумму, эквивалентную 15 миллиардам гривен.

Следствие имеет информацию, что значительная часть суммы в декабре-феврале 2014 года осталась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется использование российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности оплаты преступлений так называемых «титушек» и «антимайдановцев».

В рамках криминального производства по ст.205 (Фиктивное предпринимательство) Криминального кодекса Украины счета злоумышленников арестованы в 30 коммерческих банках разных регионов Украины. Изъято 220 тысяч долларов.

Во время обысков в Киеве, Днепропетровске и Кировограде сотрудники СБУ также изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, 200 единиц компьютерной техники, электронные ключи для управления счетами иностранных (русских и офшорных) компаний, свыше 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию.

Более 400 изъятых печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и т.д. В данный момент проводится следствие, устанавливаются лица, причастные к преступной деятельности конвертационного центра, сообщают в СБУ.


Виктория Ивашкевич