Статус:
Offline
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 204530
Адреса: Харків
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 204530
Адреса: Харків
- 🟡 17:36 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
- #1
СБУ ликвидировала конвертационный центр, через который рф финансировала преступления в Украине
16.08.2014 18:40
Служба безопасности Украины разоблачила преступную финансовую схему обналичивания российских денег сомнительного происхождения. Из России средства выводились на счета офшорных компаний нерезидентов, затем - через специально созданные фиктивные предприятия - заходили в Украину и конвертировались в валюту
Как сообщает официальный сайт СБУ, предполагается, что через разветвленный конвертационный центр в «тень» вывели сумму, эквивалентную 15 миллиардам гривен.
Следствие имеет информацию, что значительная часть суммы в декабре-феврале 2014 года осталась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется использование российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности оплаты преступлений так называемых «титушек» и «антимайдановцев».
В рамках криминального производства по ст.205 (Фиктивное предпринимательство) Криминального кодекса Украины счета злоумышленников арестованы в 30 коммерческих банках разных регионов Украины. Изъято 220 тысяч долларов.
Во время обысков в Киеве, Днепропетровске и Кировограде сотрудники СБУ также изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, 200 единиц компьютерной техники, электронные ключи для управления счетами иностранных (русских и офшорных) компаний, свыше 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию.
Более 400 изъятых печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - москве, Санкт-Петербурге, Самаре и т.д. В данный момент проводится следствие, устанавливаются лица, причастные к преступной деятельности конвертационного центра, сообщают в СБУ.
Виктория Ивашкевич
16.08.2014 18:40
Служба безопасности Украины разоблачила преступную финансовую схему обналичивания российских денег сомнительного происхождения. Из России средства выводились на счета офшорных компаний нерезидентов, затем - через специально созданные фиктивные предприятия - заходили в Украину и конвертировались в валюту
Как сообщает официальный сайт СБУ, предполагается, что через разветвленный конвертационный центр в «тень» вывели сумму, эквивалентную 15 миллиардам гривен.
Следствие имеет информацию, что значительная часть суммы в декабре-феврале 2014 года осталась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется использование российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности оплаты преступлений так называемых «титушек» и «антимайдановцев».
В рамках криминального производства по ст.205 (Фиктивное предпринимательство) Криминального кодекса Украины счета злоумышленников арестованы в 30 коммерческих банках разных регионов Украины. Изъято 220 тысяч долларов.
Во время обысков в Киеве, Днепропетровске и Кировограде сотрудники СБУ также изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, 200 единиц компьютерной техники, электронные ключи для управления счетами иностранных (русских и офшорных) компаний, свыше 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию.
Более 400 изъятых печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - москве, Санкт-Петербурге, Самаре и т.д. В данный момент проводится следствие, устанавливаются лица, причастные к преступной деятельности конвертационного центра, сообщают в СБУ.
Виктория Ивашкевич
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі