Статус:
Offline
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 198642
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 198642
Организаторы конвертационного центра «заработали» 31 миллион гривен за три года
04.12.2012 12:33
Организовал «конверт» 58-летний харьковчанин. Вместе с подельниками он открыл шесть частных предприятий на имена подставных лиц
Подозреваемые маскировали деятельность открытых фирм под легальный бизнес, на текущие счета ЧП перечисляли денежные средства предприятий реального сектора экономики. Потом деньги оказывались на счетах других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений.
Как передает пресс-офицер облуправления налоговой милиции Государственной налоговой службы Ирина Бондарь, участники конвертационного центра были задержаны во время получения наличных денег. Во время обысков в офисах и местах проживания подозреваемых в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту подделки официальных документов, налоговики изъяли 300 тыс. грн. и 7,5 тыс.долл. наличными, а также предположительно фиктивную бухгалтерскую документацию предприятий.
Задержание подозреваемых проводили сотрудники отдела налоговой милиции Западной межрайонной государственной налоговой инспекции Харькова, специалисты управления налоговой милиции и следователи облуправления МВД.
Ксения Бай
04.12.2012 12:33
Организовал «конверт» 58-летний харьковчанин. Вместе с подельниками он открыл шесть частных предприятий на имена подставных лиц
Подозреваемые маскировали деятельность открытых фирм под легальный бизнес, на текущие счета ЧП перечисляли денежные средства предприятий реального сектора экономики. Потом деньги оказывались на счетах других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений.
Как передает пресс-офицер облуправления налоговой милиции Государственной налоговой службы Ирина Бондарь, участники конвертационного центра были задержаны во время получения наличных денег. Во время обысков в офисах и местах проживания подозреваемых в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту подделки официальных документов, налоговики изъяли 300 тыс. грн. и 7,5 тыс.долл. наличными, а также предположительно фиктивную бухгалтерскую документацию предприятий.
Задержание подозреваемых проводили сотрудники отдела налоговой милиции Западной межрайонной государственной налоговой инспекции Харькова, специалисты управления налоговой милиции и следователи облуправления МВД.
Ксения Бай
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
. Как раз по два лимона на день, и ещё на обед останется.
