Изменения в законе о противодействии легализации доходов
Добрый день! Подскажите в связи со скорым вступлением данного закона в силу 20 августа. Все ли флп, оказывающие бухуслуги должны регистрироваться субъектом первичного финансового мониторинга. Насколько я поняла юридические лица не аудиторские и юридические фирмы, а просто частное предприятие (вид деятельности бухуслуги, лицензии на аудиторскую деятельность нет), под действие этого закона судя по всему не подпадает. Хотя в каком-то чтении и были выписаны такие фирмы отдельно.
И еще есть ли уже какой-то порядок. А то в Законе сказано что разрабатывается КМУ. Понятно, что для финансовых учреждений он существует и процедура уже давно отлажена.
Добрый день! Подскажите в связи со скорым вступлением данного закона в силу 20 августа. Все ли флп, оказывающие бухуслуги должны регистрироваться субъектом первичного финансового мониторинга. Насколько я поняла юридические лица не аудиторские и юридические фирмы, а просто частное предприятие (вид деятельности бухуслуги, лицензии на аудиторскую деятельность нет), под действие этого закона судя по всему не подпадает. Хотя в каком-то чтении и были выписаны такие фирмы отдельно.
И еще есть ли уже какой-то порядок. А то в Законе сказано что разрабатывается КМУ. Понятно, что для финансовых учреждений он существует и процедура уже давно отлажена.