В Харькове разоблачили конвертационный центр - изъяли 4 миллиона гривен

[Обʼєктив]

В Харькове разоблачили конвертационный центр - изъяли 4 миллиона гривен

31.07.2014 13:04

В течение двух лет двое харьковчан создали 26 предприятий, которые зарегистрировали на материально зависимых людей. Фирмы занимались конвертацией денежных средств из безналичных в наличные путем фиктивных сделок по купле-продаже товаров и услуг

В результате обысков жилья, 2 офисных помещений и 3 транспортных средств правоохранители изъяли более 4 миллионов гривен, 26 печатей, учредительные и первичные бухгалтерские документы предприятий с признаками подделок.

По факту фиктивного предприятия и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах открыто уголовное производство.

В настоящее время решается вопрос о вручении фигурантам дела уведомления о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрания меры пресечения, передает пресс-служба облпрокуратуры.


Мария Жуйкова

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

 

[Шейла Брофловски]

а названия фирм?

 

[Pempen]

а названия фирм?

Шо, денюжку пуляла?

 

[Шейла Брофловски]

Шо, денюжку пуляла?

абы ляпнуть. просто интересно

 

[Pluto Nash]

В настоящее время решается вопрос о вручении фигурантам дела уведомления о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрания меры пресечения

а если честно написать: решается сумма отмаза и абонплата на будущее...

лично знаю одну конторку которую "брали с помпой, совместно с.." в том году (даже киевские налоговики приезжали!). типа спец операция. следили пол года. и что в итоге?!
бабло побеждает зло (с)
ща офис поменяли и продолжают в том же духе...

 

[Мегера]

это наверное рыночная конкуренция, маленький конвертационный центр будет поглощен более крупным, которым руководит Ж, друг Г