Статус: Офлайн
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 215608
Адреса: Харків
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 215608
Адреса: Харків
В Америке призвали банки отслеживать счета Януковича
26.02.2014 10:39
Американский Минфин призвал внимательно следить за транзакциями, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов
Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США FinCEN рекомендует финучреждениям контролировать движения средств на счетах Виктора Януковича и других высокопоставленных лиц Украины, которые ушли в отставку или покинули Киев, передает Zn.ua.
«Ведомство призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности», — говорится в сообщении.
Также FinCEN напоминает финансовым учреждениям США о том, что они должны осуществлять тщательную проверку личных банковских счетов, зарегистрированных на или от имени крупных иностранных политиков.
Напомним, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление об импичменте Виктора Януковича и назначила досрочные выборы Президента на 25 мая 2014 года.
Вчера, 25 февраля, Виктор Янукович был официально объявлен в розыск.
Мария Жуйкова
26.02.2014 10:39
Американский Минфин призвал внимательно следить за транзакциями, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов
Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США FinCEN рекомендует финучреждениям контролировать движения средств на счетах Виктора Януковича и других высокопоставленных лиц Украины, которые ушли в отставку или покинули Киев, передает Zn.ua.
«Ведомство призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности», — говорится в сообщении.
Также FinCEN напоминает финансовым учреждениям США о том, что они должны осуществлять тщательную проверку личных банковских счетов, зарегистрированных на или от имени крупных иностранных политиков.
Напомним, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление об импичменте Виктора Януковича и назначила досрочные выборы Президента на 25 мая 2014 года.
Вчера, 25 февраля, Виктор Янукович был официально объявлен в розыск.
Мария Жуйкова
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.