CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ - ЛЮБИМЫЙ БАНК ПРЕЗИДЕНТА НАЗАРБАЕВА
Судя по материалам дела Гиффена, именно на счета этого банка Credit Agricole Indosuez (точнее, его филиала в Швейцарии), мафия президента Назарбаева обычно переводила украденные деньги - прибыль государства от экспорта нефти и т.д. Для такого дела использовались и некоторые другие западные банки - но CAI всегда был главным узлом в этой финансовой паутине.
"Креди Агриколь Индосуэц" очень загадочный банк, никто не знает толком, откуда он вообще взялся и кому на самом деле принадлежит (нам найти такие сведения в Интернете не удалось). А ведь это не мелкая какая-нибудь подставная фирма, а крупнейший банк Франции! В 2003 году этот "Индосуэц" даже поглотил самый известный французский банк, старинный "Лионский кредит"…
Все, что нам удалось выяснить о владельцах банка CAI, это что 30 % акций принадлежат каким-то арабским шейхам (даже из какой страны, и то неизвестно). Управляют этим банком французские менеджеры (притом довольно известные) - но это, само по себе, ни о чем не говорит.
Еще такой характерный штрих: в финансовых кругах Франции почему-то этот банк сильно не любят - его воспринимают там, как какое-то инородное тело.
Другие западные банки как-то опасаются заниматься бизнесом в бывших советских республиках: наша чекистская мафия может запросто ограбить любую иностранную фирму - и дело кончится затяжным судебным процессом.
Но "Креди Агриколь" ничего такого не боится: этот банк отличается повышенной активностью на всем постсоветском пространстве - и он в нашем экстремальном регионе чувствует себя, как рыба в воде!