Статус: Офлайн
Реєстрація: 11.01.2007
Повідом.: 36248
Адреса: Харків
Реєстрація: 11.01.2007
Повідом.: 36248
Адреса: Харків
Немецкое следствие. Компании Курченко подозревают в отмывании денег
01.04.2014 13:59
Прокуратура города Гера (земля Тюрингия, Германия) расследует дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Проверяются компании, которые, по предварительной информации, принадлежат бизнесмену Сергею Курченко.*
Заявление о подозрении поступило в прокуратуру города Гера ещё в ноябре прошлого года, говорится в расследовании*Deutsche Welle. Документ подал гражданин Украины.*
Прокуратура проверяет деятельность двух компаний —*Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG.*Они управляют 170 заправками, которые торгуют сжиженным газом для автомобилей. По информации*Deutsche Welle, Курченко купил эти компании в декабре 2012 года*— тогда же, когда стал владельцем харьковского стадиона*«Металлист».
Заправки Sparschwein входят в группу ВЕТЭК, главой наблюдательного совета которой является Сергей Курченко. Эту информацию*Deutsche Welle подтвердили в группе ВЕТЭК*несколько месяцев назад. Однако формально фамилия Курченко в документах на немецкие компании не фигурирует.*
Владельцем заправок Sparschweingas стала зарегистрированная в Нидерландах фирма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Она, в свою очередь, принадлежит трасту Stichting Manstichami, «прописанному» в швейцарском*кантоне Цуг.
Информацию о владельцах траста получить невозможно, отмечает*Deutsche Welle.*Им управляет международная компания Amicorp, которая специализируется на анонимном управлении офшорами. Право подписи в компании имеют юристы в разных офисах*Amicorp: на Кипре, в Кюрасао (государственное образование, расположенное на одноимённом острове в Карибском море) и Великобритании. Так что самостоятельно установить юридическую связь Сергея Курченко с компаниями*Sparschwein немецкой прокуратуре будет сложно. Нужно будет объединить усилия с правоохранительными органами Швейцарии и Австрии. Тем более*что, как пишет*Deutsche Welle, в развити немецкого бизнеса в Германии могла участвовать зарегистрированная в Вене компания*LPG Trading. Она, как и немецкие заправки, оформлена на*Stichting Depositary Donau Investment Fund.
На исполнительного директора компании*LPG Trading Кристофа Герга оформлены компании, которые выступают бенефициариями нескольких активов в Украине. Среди них*— авиакомпания AirOnix, завод «Металлист» в Макеевке и строительная компания*«Группа Развитие». По информации «Украинской правды», эти структуры связаны с Алексеем Азаровым*— сыном бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.*
И Сергей Курченко, и Алексей Азаров попали в санкционный список*ЕС. Это означает, что все деньги и экономические ресурсы, которые находятся под их контролем, должны быть*«заморожены». Если расследование подтвердит, что стоящие за компаниями люди совершали преступления, активы могут конфисковать.*
Вернут ли деньги, выведенные бывшей властью и приближёнными к ней людьми, в Украину? Опрошенные*Deutsche Welle*эксперты полагают, что сделать это будет сложно.
Даже если в Украине докажут причастность Сергея Курченко к отмыванию денег, а в Германии*— связь бизнесмена с немецкими активами, нужно будет подтвердить, что компании в Германии Курченко купил именно на деньги, полученные от незаконных операций. *
Сам Сергей Курченко сейчас находится в розыске. По информации МВД, против него открыто 11 уголовных производств. Курченко расценивает*дела против него*как «часть политической кампании по преследованию оппонентов действующей власти».*
Григорий Пырлик
01.04.2014 13:59
Прокуратура города Гера (земля Тюрингия, Германия) расследует дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Проверяются компании, которые, по предварительной информации, принадлежат бизнесмену Сергею Курченко.*
Заявление о подозрении поступило в прокуратуру города Гера ещё в ноябре прошлого года, говорится в расследовании*Deutsche Welle. Документ подал гражданин Украины.*
Прокуратура проверяет деятельность двух компаний —*Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG.*Они управляют 170 заправками, которые торгуют сжиженным газом для автомобилей. По информации*Deutsche Welle, Курченко купил эти компании в декабре 2012 года*— тогда же, когда стал владельцем харьковского стадиона*«Металлист».
Заправки Sparschwein входят в группу ВЕТЭК, главой наблюдательного совета которой является Сергей Курченко. Эту информацию*Deutsche Welle подтвердили в группе ВЕТЭК*несколько месяцев назад. Однако формально фамилия Курченко в документах на немецкие компании не фигурирует.*
Владельцем заправок Sparschweingas стала зарегистрированная в Нидерландах фирма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Она, в свою очередь, принадлежит трасту Stichting Manstichami, «прописанному» в швейцарском*кантоне Цуг.
Информацию о владельцах траста получить невозможно, отмечает*Deutsche Welle.*Им управляет международная компания Amicorp, которая специализируется на анонимном управлении офшорами. Право подписи в компании имеют юристы в разных офисах*Amicorp: на Кипре, в Кюрасао (государственное образование, расположенное на одноимённом острове в Карибском море) и Великобритании. Так что самостоятельно установить юридическую связь Сергея Курченко с компаниями*Sparschwein немецкой прокуратуре будет сложно. Нужно будет объединить усилия с правоохранительными органами Швейцарии и Австрии. Тем более*что, как пишет*Deutsche Welle, в развити немецкого бизнеса в Германии могла участвовать зарегистрированная в Вене компания*LPG Trading. Она, как и немецкие заправки, оформлена на*Stichting Depositary Donau Investment Fund.
На исполнительного директора компании*LPG Trading Кристофа Герга оформлены компании, которые выступают бенефициариями нескольких активов в Украине. Среди них*— авиакомпания AirOnix, завод «Металлист» в Макеевке и строительная компания*«Группа Развитие». По информации «Украинской правды», эти структуры связаны с Алексеем Азаровым*— сыном бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.*
И Сергей Курченко, и Алексей Азаров попали в санкционный список*ЕС. Это означает, что все деньги и экономические ресурсы, которые находятся под их контролем, должны быть*«заморожены». Если расследование подтвердит, что стоящие за компаниями люди совершали преступления, активы могут конфисковать.*
Вернут ли деньги, выведенные бывшей властью и приближёнными к ней людьми, в Украину? Опрошенные*Deutsche Welle*эксперты полагают, что сделать это будет сложно.
Даже если в Украине докажут причастность Сергея Курченко к отмыванию денег, а в Германии*— связь бизнесмена с немецкими активами, нужно будет подтвердить, что компании в Германии Курченко купил именно на деньги, полученные от незаконных операций. *
Сам Сергей Курченко сейчас находится в розыске. По информации МВД, против него открыто 11 уголовных производств. Курченко расценивает*дела против него*как «часть политической кампании по преследованию оппонентов действующей власти».*
Григорий Пырлик
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.