Нарушение валютных операций и как с этим бороться?

[Marry line]

Нарушение валютных операций и как с этим бороться?

В результате сложившейся ситуации человек стал нарушителем Закона о валютных операциях и сейчас должен будет заплатить штраф более 1000 грн. Но дело даже не в деньгах и не в их количестве... Совершенно не понятно, как вести себя в такой ситуации, если она вдруг повторится вновь или случится с кем-нибудь другим. Что делать, чтобы не стать заложником обстоятельств? На попытку выяснить это у налогового инспектора был получен тонкий намек на необходимость изучения теневых схем. А если все делать законно?
Итак, ситуация: Человек получил заказ на выполнение работы от Московского издательства. Оформили все официально, заключили Договор. Кстати, в Договоре отмечено, что при возникновении спорных вопросов все дела решаются в суде по месту Ответчика. Деньги за выполненную работу должны были перечисляться на валютный (долларовый) счет. После выполнения работы был получен Акт сдачи приемки работы. И буквально через несколько дней менеджер издательства сообщил, что издательство получило какое-то распоряжение сверху о прекращении выплат исполнителям из Украины и Белоруссии. Выяснить у менеджера что-то конкретное о сроках оплаты не удалось - он просто посоветовал периодически напоминать о себе. Через три месяца периодических безуспешных напоминаний о себе, человек махнул рукой на все, посчитав, что его банально "кинули", и вычеркнул это издательство из списка порядочных заказчиков. Но, через семь (!) месяцев вдруг позвонили из банка и сообщили, что на его счет поступила валюта и в назначении платежа указан договор и акт выполненных работ с указанием дат. И по этим датам получается, что человек нарушил закон о валютных операциях. Банк передал информацию в налоговую инспекцию. Там было проведено расследование и как результат - штраф за отсутствие валютной декларации, которую должен был подать исполнитель и штраф за просрочку перевода оплаты за выполненную работу (!?)
Вот и интересует вопрос, что делать в такой ситуации, если с твоей стороны вроде никаких нарушений нет - работу выполнил качественно, а оплата (не по твоей вине) пришла с запозданием... когда ее уже не ждешь? Хотелось бы узнать мнение специалистов Заранее спасибо

 

[Kitten[RiF]]

1) Прежде чем заниматься чем-т, в чём не разбираешься (работа по внешнеэкономическим контрактам, например), нужно было проконсультироваться. О сроках возврата валютной выручки, по-моему, знают все, кто более-менее часто работает с ВЭД.
Сроки начисления пени на несвоевременное поступление валютной выручки приостанавливаются, если своевременно подать в суд.

Есть закон, про сроки написано в статье 1, про размер ответственности и приостановление пени в статье 4:

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

2) Когда не заплатили в срок, и "банально кинули" человеку нужно было сразу обратиться к юристам, решили бы вопрос с подачей в суд, и пени бы не было.

Отсюда два вывода (насчет того, что делать в похоих ситуациях):
1) Надо думать до, а не после, и не стесняться проконсультироваться (вместо позиции "сами с усами, как-нибудь разберемся").
2) При возникновении проблемы (в данном случае просрочка оплаты), нужно сразу браться за ее решение, а не пускать на самотек.
Впрочем, раз человек плюнул на задолженность перед ним за реальные работы/услуги, значит те деньги не особо были и нужны, "легко достались", что ж теперь переживать за какую-то тысячу гривен, потерянную в дополнение к ним.

Причина проблемы человека была в отсутствии необходимых знаний, и в том, что он за ними не обратился к обученным людям.

А нарушение с его стороны (несмотря на кажущееся "если с твоей стороны вроде никаких нарушений нет") было в том, что он 1) не задекларировал валютные ценности и 2) вовремя не подал в суд иск о взыскании задолженности.

 

[Marry line]

Kitten[RiF], спасибо за ответ.

1) Прежде чем заниматься чем-т, в чём не разбираешься (работа по внешнеэкономическим контрактам, например), нужно было проконсультироваться.

Чем я, собственно говоря, сейчас и занимаюсь.

О сроках возврата валютной выручки, по-моему, знают все, кто более-менее часто работает с ВЭД.

У тех, кто более-менее часто работает с ВЭД, вопросов на эту тему уже не возникает. Но поверьте, есть достаточно много людей, которые работают не часто или только собираются заняться этим делом (хотя, в этом случае, их можно отправить к пункту 1).

Сроки начисления пени на несвоевременное поступление валютной выручки приостанавливаются, если своевременно подать в суд.

Вот тут хотелось бы уточнить... в какой суд? В Московский (по месту нахождения Ответчика, как записано в договоре) или можно и в Харьковский? Если причина задержки перечисления оплаты - форс-мажорные обстоятельства, то суд сразу признает правоту Ответчика. Будет ли и в этом случае приостановлено начисление пени?

Есть закон, про сроки написано в статье 1, про размер ответственности и приостановление пени в статье 4:

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Спасибо за ссылочку. Законы есть, но они определяют порядок действия и меры ответственности за нарушение этого порядка. Но не объясняют причины, а иногда хочется понять сам механизм...

2) Когда не заплатили в срок, и "банально кинули" человеку нужно было сразу обратиться к юристам, решили бы вопрос с подачей в суд, и пени бы не было.

Несомненно это мудрый совет и, если сумма была бы приличная, то человек, скорее всего, именно так и поступил бы. Но когда сумма меньше 1 тыс. долларов, видимо решил, что это не те деньги, из-за которых нужно нанимать юристов, подавать в суд, оплачивать судебные издержки и в конечно счете заплатить всем больше, чем ему причитается за работу.

Отсюда два вывода (насчет того, что делать в похоих ситуациях):
1) Надо думать до, а не после, и не стесняться проконсультироваться (вместо позиции "сами с усами, как-нибудь разберемся").
2) При возникновении проблемы (в данном случае просрочка оплаты), нужно сразу браться за ее решение, а не пускать на самотек.

Думаю, в данной ситуации позиции вообще никакой не было... ни с усами, ни без...

Впрочем, раз человек плюнул на задолженность перед ним за реальные работы/услуги, значит те деньги не особо были и нужны, "легко достались", что ж теперь переживать за какую-то тысячу гривен, потерянную в дополнение к ним.

Я думаю, не совсем правильная формулировка... или понимание. Конечно же 800 долларов ни для кого не будут лишними, но для него, видимо, это не те деньги, ради которых он стал бы себе трепать нервы с юристами в судах. Он высококлассный специалист и возможно ему они достались легче, чем достались бы мне. Именно поэтому он плюнул на все и не переживает из-за денег, а лично меня этот вопрос волнует. Консультируюсь-то я, а не он.

Причина проблемы человека была в отсутствии необходимых знаний, и в том, что он за ними не обратился к обученным людям.
А нарушение с его стороны (несмотря на кажущееся "если с твоей стороны вроде никаких нарушений нет") было в том, что он 1) не задекларировал валютные ценности и 2) вовремя не подал в суд иск о взыскании задолженности.

Kitten[RiF], спасибо еще раз за разъяснения.