Статус:
Offline
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 204496
Адреса: Харків
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 204496
Адреса: Харків
- 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
- #1
Нацбанк возвращает продажу валюты по паспорту
12.05.2014 19:38
Продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тыс. гривен, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность
Об этом идет речь в постановлении НБУ №249 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины» от 30 апреля 2014 г., зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 7 мая 2014 г. под №480/25257, которым утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.
Кроме того, покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн., и операции по конвертации (обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени и отчества клиента, а покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента по ее согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.
В то же время операции конвертации иностранной валюты (обмену одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предполагают идентификацию клиента.
Теперь банк может осуществлять дополнительную идентификацию клиента во время проведения валютно-обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождественность данных, внесенных в клиентской базы и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела с юридического оформления счета клиента или номер открытого счета.
Изменения также касаются порядка организации работы банков, финансовых учреждений во время осуществления валютно-обменных операций, а именно: рабочее место кассира должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за перечислением денег; к концу 2014 г. помещение кассы банка, финансового учреждения, пункта обмена иностранной валюты должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов НБУ по техническому состоянию и организации охраны помещений; устанавливается обязательное требование относительно наличия программных комплексов, обеспечивающих контроль за объемами валютно-обменных операций в пределах банка - юридического лица, финансового учреждения; унифицированная и упрощенная квитанция об осуществлении валютно-обменных операций.
Постановление №249 отменяет необходимость регистрации пунктов обмена иностранной валюты в территориальном управлении Национального банка Украины, устанавливается требование о предоставлении территориальному управлению сообщение о начале его работы.
Постановление №249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 г. в издании «Официальный вестник Украины»).
Напомним, НБУ отменил осуществление валютно-обменных операции по документам в конце марта 2014 г.
Елена Захаренкова
12.05.2014 19:38
Продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тыс. гривен, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность
Об этом идет речь в постановлении НБУ №249 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины» от 30 апреля 2014 г., зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 7 мая 2014 г. под №480/25257, которым утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.
Кроме того, покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн., и операции по конвертации (обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени и отчества клиента, а покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента по ее согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.
В то же время операции конвертации иностранной валюты (обмену одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предполагают идентификацию клиента.
Теперь банк может осуществлять дополнительную идентификацию клиента во время проведения валютно-обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождественность данных, внесенных в клиентской базы и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела с юридического оформления счета клиента или номер открытого счета.
Изменения также касаются порядка организации работы банков, финансовых учреждений во время осуществления валютно-обменных операций, а именно: рабочее место кассира должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за перечислением денег; к концу 2014 г. помещение кассы банка, финансового учреждения, пункта обмена иностранной валюты должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов НБУ по техническому состоянию и организации охраны помещений; устанавливается обязательное требование относительно наличия программных комплексов, обеспечивающих контроль за объемами валютно-обменных операций в пределах банка - юридического лица, финансового учреждения; унифицированная и упрощенная квитанция об осуществлении валютно-обменных операций.
Постановление №249 отменяет необходимость регистрации пунктов обмена иностранной валюты в территориальном управлении Национального банка Украины, устанавливается требование о предоставлении территориальному управлению сообщение о начале его работы.
Постановление №249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 г. в издании «Официальный вестник Украины»).
Напомним, НБУ отменил осуществление валютно-обменных операции по документам в конце марта 2014 г.
Елена Захаренкова
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі