Американці почали блокувати платежі українських банків

[Гаврош*]

Неужели началось?

А как Вы считаете, когда Правительство Украины будет блокировать счета американских граждан на Украине?
Ведь доллары Америки, это уворованный труд миллионов, это кровь и слезы целых народов.

Гаврош.

 

[НасваЙ]

Что значит не имеет отношения, если он по этому поводу и распинался.

нет не по этому.)) В этом и фишка желтой прессы.

имеем факт№1: ФРС разослала бамажку с обычной инструкцией по борьбе с отмыванием бабла. С санкциями против ПР даже близко рядом не пробегавшую.

имеем факт№2: корреспонденста спросившего у ПР-овца что тот думает по поводу возможных санкций (заметь, не писульки! А санкций!)) И ответ ПР-овца на ЭТОТ вопрос.

и в результате имеем цензор нет и ТС-а, который утверждает что ФРС обьявло санкции а ПР обосралось. Ну и где логика??

 

[боотаник]

Американцы начали создавать мелкие проблемы украинской власти, стараясь простым предупреждением решить проблему..

 

[Angiebeth]

Неужели началось?
американцы заставляют украинские банки дополнительно проверять своих клиентов на наличие против них международных экономических санкций.

Yahoo.eu от этих свидомых. Соз "Меча и Орала" и только. Питаются мля слухами, как шакалы, дурачье. А все от безграмотности. Нет бы банковскую документацию изучить:

1. Кабінет міністрів України і національний банк України постанова від 28 серпня 2001 р. N 1124 Київ "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)"

2. Постанова правлiння нацiонального банку України вiд 17.03.2004 № 108 "Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

3. Правління Національного банку України Постанова від 30 квітня 2002 року № 164 "Про схвалення Методичних рекомендацій з питань
розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом".

Уже по крайней мере 12 лет НБУ регулярно рассылает письма щастья вида:

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Національний банк України
Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
48-012/382-3523
04.04.2007

Банки України
Асоціація українських банків
Український кредитно-банківський союз
Територіальні управління Національного банку України

Інформуємо, що з 18 квітня 2007 року Міністерство фінансів США вводить в дію заключне правило щодо заборони американським фінансовим установам відкривати або вести будь-які кореспондентські рахунки для (або від імені) Banco Delta Asia (адміністративний регіон Макао, КНР) та всіх його філій та підрозділів. Сфера дії заключного правила не поширюється на адміністративний регіон Макао, а також на материнську компанію Delta Asia Group (Holdings) Ltd. (та інші її підрозділи).
Про попереднє рішення Міністерства фінансів США щодо Banco Delta Asia (визнання фінансовою установою, яка викликає занепокоєння щодо відмивання "брудних" грошей), прийняте у вересні 2005 року, Національний банк України повідомляв листом від 22.12.2005 № 48-012/1188-13009.
За час, що минув з часу прийняття Міністерством фінансів США першого рішення, органи влади адміністративного регіону Макао здійснили значні кроки для зміцнення місцевого режиму боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, особливо шляхом удосконалення відповідного законодавства та створенням підрозділу фінансової розвідки.
Водночас, Banco Delta Asia, на думку Мінфіну США, не здійснив жодних кроків щодо покращення роботи з питань запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, продовжуючи здійснювати зловживання у сфері сприяння фінансовим операціям, пов'язаним з незаконними діями. Зокрема, декілька підставних компаній могли відмити через цей банк сотні мільйонів доларів готівкою.
Заключне правило Мінфіну США підкреслює надзвичайно неадекватні внутрішні процедури, які дозволяють клієнтам банку приховувати ідентифікаційні дані відправників коштів та проводити операції через третіх осіб, здійснювати без видимої законної мети банківські перекази на значні суми з рахунків та на рахунки у інших банках, постійно використовувати готівкових кур’єрів для перевезення доларів США без пояснення джерел походження коштів та їх призначення.
Повний текст рішення Міністерства фінансів США знаходиться за адресою:

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

.
Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ від 14.05.2003 № 189), а також на підвищений ризик забезпечення розрахунків на користь клієнтів цього банку.

Виконавчий директор – Директор Дирекції
з банківського регулювання та нагляду О.І. Кірєєв

Гончарук Д.Ю.
(044) 527-37-58
480umon@u0h2

 

[Geksogen]

А что тогда ПРовцы так разволновались, если это все писулька?

Кто конкретно, фамилия и почему?

Американцы начали создавать мелкие проблемы

Мелкие души только мелки проблемы и могут создать...

 

[Geksogen]

Вот тут у меня возникает сразу 2(два) вопроса:
1. Каким боком могут возникнуть "мелкие проблемы"

Ты спрашиваешь у того, кто их создает?

пусть возбухают сколько влезет...не летать им больше в Монако

 

[Мартышнюк]

Стулья разъезжаются почему-то, ******а начинает трещать по шву... путин денег даёт лишь на квартал - держит на коротком поводке, а тут и ******* с другой стороны подключаются. Горюшко-горе. Ну почему так? За что?

За ***дство на Русси так казнили - привязывали за ноги ко согнутым деревам и отпускали...

 

[mjau]

Почему, когда россия начала "создавать мелкие проблемы" украинской власти, свидомэ панство исходило соплями от возмущения, а сейчас бурно пукает от радости?..

З.Ы. Можно в ответ в Украине заморозить имущество американских граждан..
Собственно не можно, а нужно.

 

[mjau]

Я Вам здрасьте!
А евромайданы на какие шиши тогда организовывать?
Недемократично как-то...

Пусть амеровские граждане на американские ******* выходят и требуют от своего правительства отказа от вмешательства во внутренние дела Украины..

Да нет, серьезно.. Есть же американцы, кот. владеют имущество в Украине. Бывшие украинские граждане, например..
Арестовать их имущество.

 

[CAXAP]

...

Да нет, серьезно.. Есть же американцы, кот. владеют имущество в Украине. Бывшие украинские граждане, например..
Арестовать их имущество.

получим 08.08.08 только с хирургической точностью и космической скоростью...

 

[mjau]

получим 08.08.08 только с хирургической точностью и космической скоростью...

В смысле штаты опять обломаются?)

К сожалению древнюю мудрость никто еще не отменял!
Что позволено Юпитеру - не позволено быку...

Ну, можно удивить!

В политике должно быть все зеркально..

З.Ы. Кстати, вот это ****ство еще не отменили:

"с 1 сентября 2005 года указом тогдашнего Президента Украины Виктора Ющенко был отменен визовый режим для граждан стран ЕС, Швейцарии и Лихтенштейна."

?

 

[Figuridze]

А евромайданы на какие шиши тогда организовывать?
Недемократично как-то...

Как? Евромайдан исключительно на пожертвованиях киевлян держится! Я лично по 5-му каналу видел, как киевляне несут бабки и кидают их в три пластиковые коробки, возле каждой из которых стоят по два-три рыла, которые их охраняют. Инкассацию проводят вечером, как коробки набиваются полными. Счетоводы жаловались, что в последнее время считать стало гораздо легче, ибо мало кидают. Раньше, говорят, по 400 - 500 кгрн вываливали на стол, а сейчас меньше ста за день. Но уверяют, что на дрова, галушки и на пилюли хватит с головой.

Я так прикинул, если даже брать в среднем 250 тыщщ в день, да умножить на 30, то получится 7,5 лямов в месяц. Щедрые киевляне однако и майдан им очень даже по душе выходит.

ЗЫ А сколько киевлян в Киеве?

 

[mjau]

ЗЫ А сколько киевлян в Киеве?

Население: 2,758 миллиона (2011 г.)

 

[боотаник]

Вот тут у меня возникает сразу 2(два) вопроса:
1. Каким боком могут возникнуть "мелкие проблемы" у украинской власти, если коррбанки в США и ЕС начинают тормозить платежи украинских предпринимателей?
Или на платежах свидомых предпринимателей стоит особая отметка и их пропускают без задержек?

Ахренительно-умный вопрос..Скорее всего, американцы вообще не знают, кто из представителей власти в Украине имеет бизнес, какие им принадлежат предприятия, и в каких заграничных банках они держут свои сбережения..Откуда им это знать..

2. Почему, когда россия начала "создавать мелкие проблемы" украинской власти, свидомэ панство исходило соплями от возмущения, а сейчас бурно пукает от радости?..

Второй ахринительно-умный вопрос, прям праздник какой-то ...Американцы тормозят счета тех, к кому есть претензии по уплате налогов, или за "поддержку терроризма ", или обвиняемые имеют отношения к "властям, которые обвиняются в нарушении прав человека"..По каким критериям - россия запретила "конфеты Рошен", украинскую молочку, трубы из Украины и вообще начала создавать проблемы "всему украинскому экспорту" ?

 

[Figuridze]

Население: 2,758 миллиона (2011 г.)

А какой процент несет деньги на пожертвования?

 

[боотаник]

Да, уж! Умищще Вам не спрятать!!
Вот интересно, почему с Ираном и Сирией бизнес ведут исключительно "представители власти"?
Ведь ВСЕ платежи по таким контрактам тормозят...

Не понятен вопрос..На Иран и Сирию - накладывают торговые санкции, они бывают разные, когда накладывают санкции - никто не торгует, или торгуют только "разрешенными товарами"..

У кого "есть претензии"? Кем "обвиняются"? Американцами?
Допускаю!
Почему Вы не допускаете, что россия имеет право обвинить того же Порошенко в поставках некачественного продукта?..

"Обвинить" она может , россия, и имеет право...но, обвинения должны иметь под собой основу, доказательства должны какие-то быть, были предоставлены "какие-то доказательства" в обвинении Порошенко ? А в остальных "украинских товарах , как " ? А с остальными странами, той же Грузией, Прибалтикой ?...

 

[боотаник]

Чувствуется знаток!
Или Вам кто-то подсказал эту чушь?
Поставка зерна в Иран из Украины - разрешенный товар?
А из Америки?..

Украина в ближайшее время планирует нарастить объемы внешней торговли сельхозпродукцией с Ираном в пять раз. В частности, увеличивать товарооборот будут в зерновом и масляном секторах. Об этом в ходе встречи с иранскими журналистами сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. "Дипломатические отношения между Украиной и Ираном сегодня находятся на высоком уровне. Особенно хочу отметить взаимный интерес в сельском хозяйстве. Так, в сентябре планируется начать работу межправительственной украино-иранской комиссии, которая поможет еще больше активизировать сотрудничество в аграрном секторе", - подчеркнул министр. Присяжнюк также отметил, что в ближайшее время внешняя торговля сельхозпродукцией между Украиной и Ираном может возрасти в 3-5 раз. Так, на сегодняшний день Иран находится на 13 месте среди стран-импортеров украинской сельхозпродукции. Однако у него есть перспектива выйти на 7-е место.
Больше читайте тут:

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Вот, к примеру, по Ираку были представлены весомые и достоверные факты!
И по Ливии.
И по Сирии.
И по...

Да, были предоставлены..