А не нагрянет ли налоговая!?

[Татка0911]

А не нагрянет ли налоговая!?

ребята, подскажите с таким вопросом..
закупала товар из-за границы, суммы крупные. передавала деньги знакомыми. теперь надо перекидывать на банковский счет. у меня обычная валютная карточка, чп нет, никак не оформлена. при перечислении суммы в 2 - 3 тыс. долл. возможна проверка меня, куда и за что деньги???
и вообще как лучше всего делать расчеты с зарубежом, чтоб на этом не спалиться?

 

[signal]

Как вариант попробуйте открыть еще одну валютную карточку на свое имя, передать ее туда доверенному лицу или поставщику (естественно если он один и тот же и которому полностью доверяете), пополняйте ее тут, а снимать он будет там в банкомате. Но вообще, все время ужесточается контроль и в сфере финансового мониторинга и в сфере валютного законодательства и т.д. Вообще эта ваша схема стремновата, будет действовать до поры до времени. Тем более если будете платить на банковский счет, прийдется все равно регестрироваться предпринимателем... Ну тут на форуме полно спецов, может кто-то что-то более дельное предложит

 

[Парацельс]

если речь идет о 2-3 у.е, то можете спать спокойно.
вы никому не нужны