Харьков Форум Реклама
  Харьков Форум > Харків > Новини

Старий 22.10.2015, 11:40   #1
Объектив
 
Аватар для Объектив
 
Реєстрація: 26.02.2007
Дописів: 157 628
В Харьковской области разоблачили «конвертцентр» с оборотом в 500 миллионов

22.10.2015 12:29

36-летний житель Днепропетровска наладил систему перевода средств в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Его помощники - бухгалтеры, менеджеры, секретари и курьеры создавали фиктивные предприятия, осуществляли денежные операции и занимались перевозкой наличности




Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников.

«В течение 2014- 2015 годов организаторы данного «конвертационного центра» создали более 40 фиктивных предприятий. С помощью этих фирм формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 млн. грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 млн. грн.», - отметил Сергей Фуников,

В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, сотрудники налоговой милиции Харьковщины и Днепропетровщины осуществили комплекс широкомасштабных мероприятий из 35 обысков.

«В автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались «конвертаторы», сотрудники следственно-оперативных подразделений выявили и изъяли 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и денежные средства на общую сумму около 259 тыс. гривен », - добавил Фуников.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.


Юлиана Шаповалова

Прочитать на сайте


    Вгору
Старий 22.10.2015, 12:36   #2
Петро1992
 
Реєстрація: 22.10.2015
Из: Ukraine
Дописів: 5
(096) 859-21-91
 
хабарники сучі


    Вгору

Параметри теми Пошук у темі
Пошук у темі:

Розширений пошук

Харьков Форум > Харків > Новини

Швидкий перехід



© 2003–2021, kharkovforum.com