Тема для обсуждения курса гривны, доллара, евро, депозитов, банкоматов (БФ)

[inside®]

Сообщение от Хатира

ну так все законы такие, что их можно обойти законно и именно за это надо заплатить

да то само собой, я не об этом в данном случае. каждая проверка начинается с торга в стиле "с вашим оборотом нужно нарисовать такой-то штраф"... ну и дальше по обстоятельствам

Сообщение от sed_ats

цифры приблизительные в студию. а то ты нам сейчас доказываешь, что мама высылающая на карту сына студента каждый месяц или неделю определенную сумму для проживания, должна платить налог 17%

не мама, а сын (доход получает он), но т.к. подарок по первой линии родства - не должен (правда не знаю, есть ли пределы для таких подарков)

[Ferox]

Сообщение от Wowa

Сам себе когда пополняешь - и получатель, и отправитель одно лицо. Не зря же Приват ввел обязательную идентификацию при пополнении в терминалах.

Нету там обязательной идентификации.

[sed_ats]

Сообщение от inside®

не мама, а сын (доход получает он), но т.к. подарок по первой линии родства - не должен (правда не знаю, есть ли пределы для таких подарков)

да. не правильно высказался просто. и если школяру на ДР друг подарил 100грн - он должен платить налог!

[Ferox]

Сообщение от sed_ats

да. не правильно высказался просто. и если школяру на ДР друг подарил 100грн - он должен платить налог!

Только если подарил больше 500 с чем-то гривен. Не помню точно.

[inside®]

Сообщение от sed_ats

да. не правильно высказался просто. и если школяру на ДР друг подарил 100грн - он должен платить налог!

формально - да в НК все написано, можно почитать. исключения есть (т.е. доход облагается по нулевой ставке).
подарки от физлиц не первой степени родства облагаются по ставке 5%, от юрлиц - 15%(17%).
если не ошибаюсь, полученные в течение месяца подарки на сумму в пределах 50% минзарплаты не облагаются (т.е. в твоем примере, сумма маленькая слишком)

Сообщение от Ferox

Только если подарил больше 500 с чем-то гривен. Не помню точно.

т.к. на данный момент минималка - 1218 - соответственно 609 грн.

[sed_ats]

Сообщение от inside®

если не ошибаюсь, полученные в течение месяца подарки на сумму в пределах 50% минзарплаты не облагаются

свадьба - это вообще пздц

[inside®]

Сообщение от sed_ats

свадьба - это вообще пздц

ну да, 5% извольте (за вычетом подарков родителей)

[sed_ats]

Сообщение от inside®

ну да, 5% извольте

это если у нотариуса будет оформлен договор дарения! а так извольте 17%

[XAPOH]

Сообщение от Wowa

Сам себе когда пополняешь - и получатель, и отправитель одно лицо. Не зря же Приват ввел обязательную идентификацию при пополнении в терминалах. Что бы таких рассказов не было. В других банках и раньше нельзя было без карты или паспорта пополнить.

Ві еще в состоянии идиоту что-то объяснять? Он же или идиот или троль.

Сообщение от sed_ats

цифры приблизительные в студию. а то ты нам сейчас доказываешь, что мама высылающая на карту сына студента каждый месяц или неделю определенную сумму для проживания, должна платить налог 17%

У него как раз были большие цифры. Десятки тысяч в месяц. Но сам факт, что банк специально слил в налоговую информацию.
Это к разговору о банковской тайне...

Сообщение от Ferox

Нету там обязательной идентификации.

Ну разве это не идиот?!!

[inside®]

Сообщение от XAPOH

У него как раз были большие цифры. Десятки тысяч в месяц. Но сам факт, что банк специально слил в налоговую информацию.
Это к разговору о банковской тайне...

определенные суммы подпадают под финмониторинг. в данном случае очень похоже на то.
была бы пара тысяч в месяц - это никого бы не волновало и не заинтересовало. а вот вести бизнес вот таким откровенно подпольным способом - не стоит

[sed_ats]

Сообщение от XAPOH

Это к разговору о банковской тайне...

так они обязаны сливать данные в фин мониторинг когда превышается определенный лимит.и не факт что они это вручную. там может автоматически это все отправляться

inside®, опередил

вот тебе

«Операции по зачислению наличных средств на сумму 150 тысяч гривен и более подлежат обязательному финансовому мониторингу, если происходит их дальнейшее перечисление в этот же или следующий операционный день другому лицу. Таким образом, только при совокупности не менее двух условий (зачисления и дальнейшего перечисления средств другому лицу) такие операции будут подлежать обязательному финансовому мониторингу»

[XAPOH]

Сообщение от inside®

определенные суммы подпадают под финмониторинг. в данном случае очень похоже на то.
была бы пара тысяч в месяц - это никого бы не волновало и не заинтересовало. а вот вести бизнес вот таким откровенно подпольным способом - не стоит

До финмониторинга там сильно не дотягивало. Но и не 10 штук в месяц.

[inside®]

Сообщение от XAPOH

До финмониторинга там сильно не дотягивало. Но и не 10 штук в месяц.

есть мониторинг обязательный, а есть еще внутрибанковские правила. массовые платежи (тот же ммм мониторили, когда они формат изменили и сделали все через зачисления на карточки в своей пирамиде) мониторятся, например.
в разовых перечислениях на карту (зайди на то же аукро - каждый первый такой), небольших суммах - ничего не станут искать, очевидных признаков мошенничества и т.д. - нет, суммы смешные - это просто так никуда не уйдет.

[XAPOH]

Сообщение от inside®

есть мониторинг обязательный, а есть еще внутрибанковские правила. массовые платежи (тот же ммм мониторили, когда они формат изменили и сделали все через зачисления на карточки в своей пирамиде) мониторятся, например.
в разовых перечислениях на карту (зайди на то же аукро - каждый первый такой), небольших суммах - ничего не станут искать, очевидных признаков мошенничества и т.д. - нет, суммы смешные - это просто так никуда не уйдет.

Это понятно. Речь не об этом. А о том, что в банках сидят люди, очень сомневаюсь что такая политика самого банка, которые работают там в связке с коррумпированными ментами и налоговой.

[inside®]

Сообщение от XAPOH

Это понятно. Речь не об этом. А о том, что в банках сидят люди, очень сомневаюсь что такая политика самого банка, которые работают там в связке с коррумпированными ментами и налоговой.

может быть по-разному. но человек реально спалился значительными пополнениями (и, наверное же, далеко не от одного лица).
я не оправдываю нашу банковскую систему, я лишь о том, что реально за мелочевку никого не будут не то, что ловить, а и искать - оно не надо и выхлопа даже при 15% налоге с пары килогривен - сам понимаешь, бюджетообразующие платежи набегают а на поиски и прочее нужно столько человеко-лет, что проще на это забить.
если же ведешь бизнес - конечно нужно соблюдать рамки приличий

[ALL IN]

Кстати, а кто знает как сейчас обстоят дела с обналичиванием вебмани?

[sed_ats]

Сообщение от ALL IN

Кстати, а кто знает как сейчас обстоят дела с обналичиванием вебмани?

выводится все спокойно

[ALL IN]

Сообщение от Хатира

В ЕС тоже так? В США?

В России так. Налоговая берет за одно место всех кому бабло на карту капает.

[NAL]

Сообщение от XAPOH

Блин, но уже сто раз писали тут на форуме... Все эти пометки про "помощь родственникам" и прочее - засуньте себе в одно место. Теперь любые поступления на карточку, в виде переводов без открытия счета (ВЮ, монеграм, Юнистрим, контакт...) - это доход! Кроме отдачи долга (это вы должны доказать) и инвестиции (это как-то где-то фиксируется). Остальное все - ДОХОД!
Поздравляю вас с новым Налоговым Кодексом, принятым в 2011 году. Там все это было прописано.

Так получай наличными по разным банкам и никаких проблем, похоже ты не разу перевод вообще не получал, теоретик-евроинтегратор, если конечно переводы по десятке зелени каждый день будешь получать, то к тебе обязательно прийдут но никак не налоговая

[DevilMan]

Сообщение от inside®

определенные суммы подпадают под финмониторинг. в данном случае очень похоже на то.
была бы пара тысяч в месяц - это никого бы не волновало и не заинтересовало. а вот вести бизнес вот таким откровенно подпольным способом - не стоит

А если я харизматичный лидер секты метал-группы и живу на добровольные пожертвования?