Тема для обсуждения курса гривны, доллара, евро, депозитов, банкоматов (БФ)

[inside®]

Сообщение от ALL IN

В нашей стране государство ничего не доказывает, оно просто обвиняет, а ты уже должна доказать что не верблюд.

есть же счастливые люди, которые не проходили проверку

[inside®]

Сообщение от Хатира

а как же презумпция? ее уже нет?

нет и не было. есть "как договоришься". раньше еще был суд и его даже реально было выиграть (до покращеннь).
причем нарушать вовсе не обязательно: существуют вполне определенные (ессно незаконные) нормативы по штрафам и доначислениям, да и много чего еще. так что доказывает всегда налогоплательщик, причем даже имея железобетонные доказательства, вынужден судиться, потому как в ответ на соответствующие жалобы, налоговики отмораживаются и вместо законов, например, приводят внутренние инструкции, которые никогда не имели законной силы и не приравниваются к законам... только проверяют именно по ним.

[ALL IN]

Сообщение от Хатира

а как же презумпция? ее уже нет?

Реформаторы приняли очень интересный уголовный кодекс. По нему на тебя можно открыть дело потому что кто то написал анонимку что ты, например, скупаешь ворованные драгоценности. Как бы причин для беспокойство особых нет, но все равно не приятно будет доказывать то о чем понятия не имеешь.

[Wowa]

Сообщение от Ferox

Если сам себе карту пополнил - тоже минус 17%? А пацаны-то и не знают....

Сам себе когда пополняешь - и получатель, и отправитель одно лицо. Не зря же Приват ввел обязательную идентификацию при пополнении в терминалах. Что бы таких рассказов не было. В других банках и раньше нельзя было без карты или паспорта пополнить.

[inside®]

Сообщение от Wowa

Сам себе когда пополняешь - и получатель, и отправитель одно лицо. Не зря же Приват ввел обязательную идентификацию при пополнении в терминалах. Что бы таких рассказов не было. В других банках и раньше нельзя было без карты или паспорта пополнить.

в привате и без карты можно пополнить, указав мобильник: разве нет?

[Wowa]

Сообщение от Хатира

Ну, а если не на карту, просто перевод через Колибри, к примеру?

А в чем разница? Там что, деньги без идентифицирующих документов выдают?

[sed_ats]

Сообщение от XAPOH

Блин.... На меня заводили уголовное дело по слитой ментам из банка справке!
А про счета я вообще молчу! Банки сливают ментам и налоговой вообще все. Банковской тайны в Украине не существует.
У меня полгода назад вызвали знакомого в налоговую, показали ему распечатку с банка о движении на его карточки и потребовали писать объяснительную. Закончилось это несколькими процентами от оборота в пользу налоговой.

цифры приблизительные в студию. а то ты нам сейчас доказываешь, что мама высылающая на карту сына студента каждый месяц или неделю определенную сумму для проживания, должна платить налог 17%

[inside®]

Сообщение от Хатира

ну так все законы такие, что их можно обойти законно и именно за это надо заплатить

да то само собой, я не об этом в данном случае. каждая проверка начинается с торга в стиле "с вашим оборотом нужно нарисовать такой-то штраф"... ну и дальше по обстоятельствам

Сообщение от sed_ats

цифры приблизительные в студию. а то ты нам сейчас доказываешь, что мама высылающая на карту сына студента каждый месяц или неделю определенную сумму для проживания, должна платить налог 17%

не мама, а сын (доход получает он), но т.к. подарок по первой линии родства - не должен (правда не знаю, есть ли пределы для таких подарков)

[Ferox]

Сообщение от Wowa

Сам себе когда пополняешь - и получатель, и отправитель одно лицо. Не зря же Приват ввел обязательную идентификацию при пополнении в терминалах.

Нету там обязательной идентификации.

[sed_ats]

Сообщение от inside®

не мама, а сын (доход получает он), но т.к. подарок по первой линии родства - не должен (правда не знаю, есть ли пределы для таких подарков)

да. не правильно высказался просто. и если школяру на ДР друг подарил 100грн - он должен платить налог!

[Ferox]

Сообщение от sed_ats

да. не правильно высказался просто. и если школяру на ДР друг подарил 100грн - он должен платить налог!

Только если подарил больше 500 с чем-то гривен. Не помню точно.

[inside®]

Сообщение от sed_ats

да. не правильно высказался просто. и если школяру на ДР друг подарил 100грн - он должен платить налог!

формально - да в НК все написано, можно почитать. исключения есть (т.е. доход облагается по нулевой ставке).
подарки от физлиц не первой степени родства облагаются по ставке 5%, от юрлиц - 15%(17%).
если не ошибаюсь, полученные в течение месяца подарки на сумму в пределах 50% минзарплаты не облагаются (т.е. в твоем примере, сумма маленькая слишком)

Сообщение от Ferox

Только если подарил больше 500 с чем-то гривен. Не помню точно.

т.к. на данный момент минималка - 1218 - соответственно 609 грн.

[sed_ats]

Сообщение от inside®

если не ошибаюсь, полученные в течение месяца подарки на сумму в пределах 50% минзарплаты не облагаются

свадьба - это вообще пздц

[inside®]

Сообщение от sed_ats

свадьба - это вообще пздц

ну да, 5% извольте (за вычетом подарков родителей)

[sed_ats]

Сообщение от inside®

ну да, 5% извольте

это если у нотариуса будет оформлен договор дарения! а так извольте 17%

[XAPOH]

Сообщение от Wowa

Сам себе когда пополняешь - и получатель, и отправитель одно лицо. Не зря же Приват ввел обязательную идентификацию при пополнении в терминалах. Что бы таких рассказов не было. В других банках и раньше нельзя было без карты или паспорта пополнить.

Ві еще в состоянии идиоту что-то объяснять? Он же или идиот или троль.

Сообщение от sed_ats

цифры приблизительные в студию. а то ты нам сейчас доказываешь, что мама высылающая на карту сына студента каждый месяц или неделю определенную сумму для проживания, должна платить налог 17%

У него как раз были большие цифры. Десятки тысяч в месяц. Но сам факт, что банк специально слил в налоговую информацию.
Это к разговору о банковской тайне...

Сообщение от Ferox

Нету там обязательной идентификации.

Ну разве это не идиот?!!

[inside®]

Сообщение от XAPOH

У него как раз были большие цифры. Десятки тысяч в месяц. Но сам факт, что банк специально слил в налоговую информацию.
Это к разговору о банковской тайне...

определенные суммы подпадают под финмониторинг. в данном случае очень похоже на то.
была бы пара тысяч в месяц - это никого бы не волновало и не заинтересовало. а вот вести бизнес вот таким откровенно подпольным способом - не стоит

[sed_ats]

Сообщение от XAPOH

Это к разговору о банковской тайне...

так они обязаны сливать данные в фин мониторинг когда превышается определенный лимит.и не факт что они это вручную. там может автоматически это все отправляться

inside®, опередил

вот тебе

«Операции по зачислению наличных средств на сумму 150 тысяч гривен и более подлежат обязательному финансовому мониторингу, если происходит их дальнейшее перечисление в этот же или следующий операционный день другому лицу. Таким образом, только при совокупности не менее двух условий (зачисления и дальнейшего перечисления средств другому лицу) такие операции будут подлежать обязательному финансовому мониторингу»

[XAPOH]

Сообщение от inside®

определенные суммы подпадают под финмониторинг. в данном случае очень похоже на то.
была бы пара тысяч в месяц - это никого бы не волновало и не заинтересовало. а вот вести бизнес вот таким откровенно подпольным способом - не стоит

До финмониторинга там сильно не дотягивало. Но и не 10 штук в месяц.

[inside®]

Сообщение от XAPOH

До финмониторинга там сильно не дотягивало. Но и не 10 штук в месяц.

есть мониторинг обязательный, а есть еще внутрибанковские правила. массовые платежи (тот же ммм мониторили, когда они формат изменили и сделали все через зачисления на карточки в своей пирамиде) мониторятся, например.
в разовых перечислениях на карту (зайди на то же аукро - каждый первый такой), небольших суммах - ничего не станут искать, очевидных признаков мошенничества и т.д. - нет, суммы смешные - это просто так никуда не уйдет.