«Черные» наличные. В Харькове разоблачили конвертцентр, через который прошло 70 миллионов гривен

Обʼєктив · 11.02.2011

«Черные» наличные. В Харькове разоблачили конвертцентр, через который прошло 70 миллионов гривен

Налоговики раскрыли в Харькове конвертационный центр. Через него предприятия якобы покупали товары или оплачивали услуги. На самом деле - просто обналичивали деньги. За последние два года через конвертационный центр прошло почти 70 миллионов гривен

На счетах центра налоговики заблокировали 180 тысяч гривен, наличными при проверке изъяли больше 200 тысяч.

Евгения Бондаренко пресс-офицер УНМ ГНА в Харьковской обл.: Легальное предприятие обращалось к транзитной фирме перевести на денежный счет средства, якобы за предоставленные услуги и товары. В свою очередь, конвертаторы переводили эти денежные средства на фиктивные фирмы. Потом они обналичивали, и с минусом в процент для себя они возвращали легальному предприятию эти деньги. То есть, по сути, никаких предоставлений услуг и товаров не осуществлялось

Налоговая милиция возбудила уголовное дело - по статье злоупотребление служебным положением. Если вину дельцов докажут, им придется заплатить штраф или провести за решеткой от 3 до 6 лет.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

VJ · 11.02.2011

вздрочь. за тот год по украине до суда довели 1 дело и то условно.

gena7520 · 11.02.2011

счас фунтика на каен потрясут и отпустят с миром.

jerod · 12.02.2011

украл миллионы? заплати штраф в несколько десятков тысяч и живи спокойно!

Прорицатель · 12.02.2011

Эти центры давно ПЛАНОВО сдаются самими организаторами по прошествии определенного времени,380тысяч заложены в себестоимость бизнеса.Заботливые организаторы и "фунтов" из под ответственности выведут,ибо честный "фунт"не крысятничающий у хозяев,через которого проходят такие обороты-ценный кадр.

XAPOH · 12.02.2011

Что бы было понятно о чем речь...
В распоряжении Фокуса оказался документ из внутренней переписки налоговой инспекции (см. фото). Эта схема в общих чертах описывает радикальные изменения теневого рынка конвертации денег, на которые сейчас готова пойти власть.

По словам источников в налоговой, сейчас нелегальный рынок конвертационных услуг является относительно свободным. «На нем работают конвертационные центры, состоящие из фактически одного человека, в которых заняты до тысячи человек. Грешат этим и банки», - отмечает собеседник Фокуса.

--------------------------------------------------------------------------------

Конвертационный центр – это структура, состоящая из нескольких десятков подставных фирм. При помощи определенного набора финансовых операций центры, фактически, помогают компаниям и банкам уходить от налогов и обналичивать деньги, взимая за это комиссию (по разным данным, от 10 до 15% обналичиваемой суммы)

--------------------------------------------------------------------------------

Согласно предложенной схеме, бороться с «конвертами», как называют их предприниматели, будут жестко. Однако, только для того, чтобы оставить на рынке этих услуг несколько подконтрольных фирм. Сам процесс конвертации будет сосредоточен на двенадцати компаниях (на схеме - операторы), которые будут координироваться некой структурой-фильтром, например, той же налоговой. При этом устанавливаются и фиксируются доли участников процесса, а само обналичивание денег будет идти эксклюзивно через один банк. «99% фирм просто будут убраны с этого рынка 99% фирм просто будут убраны с этого рынка », - отметил собеседник.

По словам источника, близкого к СБУ, в схеме, как показано выше, могут быть задействованы финансовые подразделения силовых структур, которые будут координироваться общим официальным или неофициальным Главком. В структуре какого органа власти будет создан этот Главк - вопрос пока открыт. Финподразделения силовых структур будут совместно бороться с теми участниками рынка, которые не будут вписываться в единую схему. Собеседник предположил, что операция по установлению монополии на рынке конвертации инициирована непосредственно Банковой.

Отметим, что, обладая единой базой клиентов конвертационных центров, силовые структуры смогут легко бороться с компаниями, связанными с политическими или бизнес-конкурентами власти.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Вопросы есть?

Все это делается, чтобы власть контролировала наличные деньги и только она могла аккумулировать деньги на подкуп избирателей, организацию и финансирование политических движений, чтобы контролировать мелких и средних бизнесменов, чтобы в любой момент можно было их посадить или обобрать.

XAPOH · 12.02.2011

portvein сказав(ла):
Блять,ну на сколько же ты неадекват Пиздишь о том,о чём малейшего понятия не имеешь!
Убейся нах !

Белоголубой лошок голос подал... Ну-ну... Проме как пукнуть в эфир ума на большее не хватит.

Прорицатель сказав(ла):
Эти центры давно ПЛАНОВО сдаются самими организаторами по прошествии определенного времени,380тысяч заложены в себестоимость бизнеса.Заботливые организаторы и "фунтов" из под ответственности выведут,ибо честный "фунт"не крысятничающий у хозяев,через которого проходят такие обороты-ценный кадр.

Никогда сами не сдают. Их хлопают по мере надобности и кого нужно системы.. Вся эта система настолько известна налоговым органам, что прикрыть ее целиком - нет проблем. Но зачем? Это же взятки, откаты.... Откуда коммерсанты нал потом возьмут , если конверты прикрыть?

XAPOH · 12.02.2011

portvein сказав(ла):
Кто из нас лошок-это вопрос очень спорный
А по теме-ты нуль без палки в вопросе "контор" и нехуй пиздеть что не знаешь.Так понятно выражаюсь?
Комячки-форева.

Лошок как раз ты. Уж слишком это у тебя на лбу написано.

XAPOH · 12.02.2011

Я не буду перед каждой свиньей бисер метать. Зачем..

wegeras · 12.02.2011

portvein сказав(ла):
Блять,ну на сколько же ты неадекват Пиздишь о том,о чём малейшего понятия не имеешь!
Убейся нах !

Да, брехня была про то, что ты с лета протрезвел...

dimik1 · 12.02.2011

Потрвейн, а по-поводу чего крик? Что сейчас конторы переходят из одних рук в другие и мелочь сливают, дык не секрет. Ты в теме ничего по-сути не написал, зато раз надцать, пытался подчеркнуть шо ты всё знаешь. Или ты, как большинство элохтурата веришь, что к тебе пришли с просьбой поделиться, потому что ты был не аккуратен с партнёрами?

Прорицатель · 12.02.2011

portvein сказав(ла):
"Фунты обычно"сидят на зарплате в 500-1000$,бухгалтер-1000$. и хуй спиздят копейку
А вот про"ПЛАВНО сдаются самими..."-это хуйня какая-то!
Просветить можешь?

Могу просветить.Итак.Лицо,занимающее определенный государственный пост и по роду своей деятельности призванное бороться с экономическими преступлениями создает "куст " фирм обналички.Фирмы работают определенное время,после чего в час "Ч"создавшее их лицо дает команду на уничтожение.Часть закрывается по-тихому,а часть с маски-шоу.Причем заранее с подчиненными по данному благородному бизнесу оговаривается какую технику и сколько денег найдут в помещении.Ставится галочка о борьбе с конвертационными центрами.Далее "куст" создается по новой,вернее он и не исчезает,меняются только названия фирм.Работников,которые добросовестно заняты в передаче очень немаленьких сумм левых денег,обычно,никто не сдает,потому как они "ценные кадры",мало того со своим "рынком" заказчиков.
Бывают и исключения из правил,но они связаны с конкурентной борьбой между большими дядями и обычно происходят во время смены власти в самых высоких кабинетах.
Энтузиастов-любителей,которые в-одиночку пытаются освоить данный бизнес хлопают сразу.

terton · 13.02.2011

«Черные» наличные. В Харькове разоблачили конвертцентр...

Типа, пчелы против меда...

Denis... · 13.02.2011

С нашей системой налогооблажения обналовые конторы искоренить нельзя,да и незачем.

terton · 13.02.2011

Denis... сказав(ла):
С нашей системой налогооблажения обналовые конторы искоренить нельзя,да и незачем.

Мало того, для нашей экономики они жизненно необходимы. Позакрывай их, и жизнь остановится.

Denis... · 13.02.2011

terton сказав(ла):
Мало того, для нашей экономики они жизненно необходимы. Позакрывай их, и жизнь остановится.

Так при Кучме такое было,по глупости ввели какой то толи закон толи указ,уже не помню,что налогами облогались любые денежные поступления на счет фирмы,мгновенно все обналовые фирмы стали,прицепом и все остальные

Потом видимо кто то батьке на ушко шепнул в стиле "что ж ты делаешь,редиска

" и все вернулось на свои круги,досих пор помню панику у всех

Так что на счет ставшей жизни ты прав

terton · 13.02.2011

А-а, я имел ввиду реальную жизнь, которая отличается от бухгалтерии. Обнальные конторы дают возможность перераспределять средства от государства отдельным персонам, которые прямо или косвенно обеспечивают жизнедеятельность бизнеса. Ну, или дают просто дышать, хотя, могли бы и придушить. Азиатчина. Здесь везде двойное дно, неявный для несведущего смысл. А, в целом, все это закончится, увы, хуево. Шо, собсно, и становится все более очевидным.

XAPOH · 13.02.2011

Прорицатель сказав(ла):
Могу просветить.Итак.Лицо,занимающее определенный государственный пост и по роду своей деятельности призванное бороться с экономическими преступлениями создает "куст " фирм обналички.Фирмы работают определенное время,после чего в час "Ч"создавшее их лицо дает команду на уничтожение.

Не знаю как сейчас, но раньше был срок до месяца. А потом работу через нее сворачивали. Если это была обычный конверт.

Часть закрывается по-тихому,а часть с маски-шоу.Причем заранее с подчиненными по данному благородному бизнесу оговаривается какую технику и сколько денег найдут в помещении.Ставится галочка о борьбе с конвертационными центрами.

Обычно так. Все зависит от "крыши". Но показательныезакрытия - редкость. Только кгда уж очень надо показать деятельность, а "левых" нет.

Далее "куст" создается по новой,вернее он и не исчезает,меняются только названия фирм.Работников,которые добросовестно заняты в передаче очень немаленьких сумм левых денег,обычно,никто не сдает,потому как они "ценные кадры",мало того со своим "рынком" заказчиков.

+1. Заказчики нарабатываются и проверяются годами, поэтому очень ценен. Никто крупного заказчика не подставит.

Бывают и исключения из правил,но они связаны с конкурентной борьбой между большими дядями и обычно происходят во время смены власти в самых высоких кабинетах.

Это обычно под выборы. Как , например, хлопали "конверты" в 2002 году , через которые обналичивали деньги одного крупного харьковского бизнесмена, кандидата на выборах. Шумное дело было в Харькове.. Потом спустили все по-тихому, после выборов.

Энтузиастов-любителей,которые в-одиночку пытаются освоить данный бизнес хлопают сразу.

Само-собой. Ни "крыши", ни опыта... По-моему таких "энтузиастов" нет уже лет 10.

terton сказав(ла):
Мало того, для нашей экономики они жизненно необходимы. Позакрывай их, и жизнь остановится.

Абсолютно верно. С такими дурными налогами и аппетитами чиновников, как в Украине, работать нет смысла.

Злой · 13.02.2011

terton сказав(ла):
Мало того, для нашей экономики они жизненно необходимы. Позакрывай их, и жизнь остановится.

100%
Не возможно вести более мене серъезную деятельность без таких контор.
И дело даже не в обналичке для ухода от налогообложения.

Если производственный цикл включая реализацию продукции не вписывается в отчетный период (квартал), то производитель попадает на 25% налога на прибыль с закупленных комплектующих и материалов.
И пока продукция не продалась комплектующие и материалы не являются валовыми затратами.

XAPOH сказав(ла):
Само-собой. Ни "крыши", ни опыта... По-моему таких "энтузиастов" нет уже лет 10.

Есть энтузиасты.
Они появляются почкованием от более крупных.
Их хлопают, но со временем берут под крыло.
Зачем убивать курицу которая хоро несется?

А с нового квартала товары и услуги от ЧП не будут являться валовым расходом.
Уж не для раскрутки обнальных контор это делается?

Юр лица будут обналичивать под несуществующий товар деньги.
Потом купят у ЧП товар этого наименования за нал.
И попробуй докажи потом что это была безтоварная операция.
Товар-то имеется.

XAPOH · 13.02.2011

Злой сказав(ла):
А с нового квартала товары и услуги от ЧП не будут являться валовым расходом.
Уж не для раскрутки обнальных контор это делается?
.

Специально - вряд ли, а вот как выход из ситуации.. Во всяком случае это наруку обнальщикам. Например фирма , которой необходимы транспортные услуги. Есть два варианта - юрик, который дороже , со всеми налогами или физик, но дешевле. Фирма обналичивает бабки под транспортные услуги и получает все документы и заносит их на валовые расходы. А с физиком, кто реально оказал эти услуги, расчитается налом. Прийдет налоговая и директор скажет, что знать ничего не знает, а фирму нашел по объявлению в газете.