Статус:
Offline
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 196940
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 196940
Налоговики выявили сеть нелегальных обменных пунктов
18.09.2015 16:03
Работники следственного управления ГУ ГФС области обнаружили факт незаконного осуществления финансовых операций неустановленными лицами, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму 3,6 миллионов гривен
Предприниматель организовал сеть валютно-обменных пунктов без разрешительных документов и уклонялся от уплаты налогов. Это привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.
Организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний бизнесмен, который по бумагам оказывал услуги по аренде офисных помещений. Харьковчанин осуществлял руководство курьерами и кассирами по перевозке наличных денег в специально оборудованных тайниках автомобилей и организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов.
Сдавая помещения для финансовых учреждений, предприниматель использовал их как «ширму» для собственных валютно-обменных пунктов, в которых вместе с тремя помощниками проводил незаконные денежные операции, в том числе и осуществление уплаты в иностранной валюте международных контрактов без оформления каких-либо документов.
Как сообщил Андрей Бежанов на парковке одного из торговых центров города были задержаны организатор валютно-обменного бизнеса и курьер в момент обмена черновыми расчетами о проведенных операциях.
Кроме этого, налоговики провели обыски в офисных помещениях, которые использовались преступной группой.
«В ходе обысков обнаружено и изъято черновую документацию, компьютерное оборудование и денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 575 тысяч гривен, 2500 фунтов стерлингов, более 1 миллиона 587 тысяч рублей, около 334,5 тысячи долларов и 27,2 тысячи евро», - отметил Бежанов.
Следствие продолжается.
Ольга Новикова
18.09.2015 16:03
Работники следственного управления ГУ ГФС области обнаружили факт незаконного осуществления финансовых операций неустановленными лицами, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму 3,6 миллионов гривен
Предприниматель организовал сеть валютно-обменных пунктов без разрешительных документов и уклонялся от уплаты налогов. Это привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.
Организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний бизнесмен, который по бумагам оказывал услуги по аренде офисных помещений. Харьковчанин осуществлял руководство курьерами и кассирами по перевозке наличных денег в специально оборудованных тайниках автомобилей и организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов.
Сдавая помещения для финансовых учреждений, предприниматель использовал их как «ширму» для собственных валютно-обменных пунктов, в которых вместе с тремя помощниками проводил незаконные денежные операции, в том числе и осуществление уплаты в иностранной валюте международных контрактов без оформления каких-либо документов.
Как сообщил Андрей Бежанов на парковке одного из торговых центров города были задержаны организатор валютно-обменного бизнеса и курьер в момент обмена черновыми расчетами о проведенных операциях.
Кроме этого, налоговики провели обыски в офисных помещениях, которые использовались преступной группой.
«В ходе обысков обнаружено и изъято черновую документацию, компьютерное оборудование и денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 575 тысяч гривен, 2500 фунтов стерлингов, более 1 миллиона 587 тысяч рублей, около 334,5 тысячи долларов и 27,2 тысячи евро», - отметил Бежанов.
Следствие продолжается.
Ольга Новикова
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
