Законное или незаконное требование сотрудницы банка?

snikersmu

snikersmu
Статус: Offline
Реєстрація: 07.02.2009
Повідом.: 13122
Законное или незаконное требование сотрудницы банка?

Сегодня столкнулся с таким:
Оплачиваю стройматериалы, сумма свыше 15000 грн. Она мне заявляет:
Нужен ваш паспорт и код, будем делать его копию т.к. для всех платежей свыше 15000 требуется. Ну окей, держите. Тут выдаёт: справка переселенца есть? (у меня прописка в Луганской обл. всю жизнь)
О_О Говорю зачем?
Ну мы типа не можем сделать операцию без справки, что-то там фин мониторинг издал давным давно.
Я в недоумении, прожив почти 10 лет в Харькове никто не требовал, делал кучу платежей свыше 15000 за последние 2 года - никто не требовал. Какая нах справка говорю?)))
Она - может вы террористов спонсируете.
Говорю чем? Плиткой в санузлы? :D:D


Короче пришёл домой, копаю. Единственное что накопал

2 статья 55 главы 5 Постановления НБУ № 417
2) у разі здійснення фізичною особою - ініціатором (платником) переказу, що здійснюється без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, - уповноважений працівник банку робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України/паспорта фізичної особи-нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять інформацію, визначену частиною дванадцятою статті 9 Закону; якщо немає інформації, визначеної частиною дванадцятою статті 9 Закону, про місце проживання (або місце перебування фізичної особи-резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні) та дату і місце народження - копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, або інших документів та/або інформації, одержаної від клієнта, що містять відомості про місце проживання (або місце перебування фізичної особи-резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні);
Натисніть, щоб розгорнути...

Где здесь про справку переселенца?

Сотрудница банка утверждала что все с Донецкой, Луганской обл. и Крыма должны предоставлять такую справку. А жители Марковки,Счастья или Мариуполя которые живут как бы в Украине, но относятся к Луганской или Донецкой областям, а город Счастье и вовсе был Жовтневым районом города Луганска всегда - тоже должны? :D:D:D

Кто что скажет?
 
На мои вопросы никогда не бывает ответов, к сожалению...
 
Похоже, что ее требования не правомерны. Вот напишите на нее жалобу - и пусть банк Вам объяснит, на основании каких внутренних инструкций банка законов от Вас эту справку требовали?
 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб відповісти.
Назад
Зверху Знизу