Статус:
Offline
Реєстрація: 01.06.2010
Повідом.: 149
Реєстрація: 01.06.2010
Повідом.: 149
Дементьева Марина Николаевна - мошенница
Дементьева Марина Николаевна - мошенница
Дементєва Марина Миколаївна
Один из способов мошеннических действий Дементьевой М.Н.
На предприятие приходит письмо на бланке «якобы» Харьковской областной государственной администрации от Межрайонной ассоциации областного фонда социальной защиты инвалидов, с указанием адреса организации г. Харьков, Госпром, 7 подъезд.
В письме «якобы» Харьковская областная государственная администрация просит директора предприятия оказать спонсорскую помощь инвалиду 2-й группы Дементьевой М.Н. на проведение дорогостоящей операции. Операцию и лечение оценивают предварительно от 80 000 до 300 000 грн. Но просят оказать материальную помощь хотя бы на сумму 8 094грн. Деньги необходимо перевести на счет Дементьевой М.Н.
Получатель: АТ Банк «Таврика»
Банк получателя: АТ Банк «Таврика», г. Киев
МФО: 300788
ЕДРПОУ: 19454139
Назначение платежа: Благотворительная помощь инвалиду Дементьевой М.Н. на лечение, на р/с 26253000009560
Подписан документ Главой ассоциации Доценко М.І.
(конечно несуществующим лицом как и несуществующей организации Межрайонной ассоциации областного фонда социальной защиты инвалидов)
Через пару дней, на телефон директора, главного бухгалтера поступают телефонные звонки. Звонит женщина и представляется от имени Харьковской областной государственной администрации, помощником губернатора М.М. Добкина, помощником председателя Харьковского областного совета C.И. Чернова и другими должностями. Сначала она ПРОСИТ оказать благотворительную помощь инвалиду Дементьевой М.Н., затем УГРОЖАЕТ проблемами предприятию отказавшемуся оказать помощь.
Действует дерзко, нагло, напористо. Пытается оказать психологическое давление на руководителей с целью получения денежных средств. Имеет сообщников.
Вот далеко не полный перечень фирм которые пострадали от мошеннических действий гражданки Дементьевой Марины Николаевны :
ЗАО Кармен -Харьков,
ООО Центральная районная аптека № 16
ООО Строитель
ООО Промэлектро
ООО АССС
СПДФЛ ГУЛЯЕВА
СП Интерпак
ОАО УКРСИМБАНК
ПАТ КБ Надра
ОАО Харьковгаз
ЗАО АСТРА МЭС
Дементьева Марина Николаевна (БИОГРАФИЯ)
Дементєва Марина Миколаївна
Дата рождения 21.12.1961
Уроженка россия (страна-террорист), г. Белгород
ИНН 2263517523
Паспорт MK 506766 выдан Червонозаводским РО ХГУ УМВДУ в Х/О
Ранее проживала г. Харьков, ул. Достоевского д. 22 В кв.153
В настоящий момент проживает г. Харьков, ул. Монюшко, д. 12, кв. 33
Телефон 7148788
В 1992 году в отношении Дементьевой М.Н. возбуждены уголовные дела по ст. 140 ч.2; ст. 81 ч.2
(ст.140 ч.2 УК Украины в редакции 1960 г. - Кража)
(ст.81 ч.2 УК Украины в редакции 1960 г. - Хищение государственного или коллективного имущества путем кражи. )
Уголовные дела прекращены на основании ст.6 п.4 УПК Украины.
(ст.6 п.4 УПК Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние, а также ввиду помилования отдельных лиц. )
В 2004 году ГСБЭП ХГУ УМВДУ в Х/о была объявлена в розыск за совершение преступления предусмотренного ст.190 ч.4 УК Украины.
(ст. 190 ч.4 Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, или организованной группой)
Избрана мера пресечения арест.
В 2006 году розыск прекращен. Дементьева М.Н. задержана.
В 2005 году в отношении Дементьевой М.Н. возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.1 УК Украины (ст. 190 ч.1 - Мошенничество)
С марта по июль 2010 в отношении Дементьевой М.Н. по фактам мошеннических действий возбуждено более 38 уголовных дел.
По состоянию на 15.04.2011 Дементьева Марина Николаевна находится на свободе, продолжая вести мошеннические действия в отношении юридических и физических лиц Украины.
Пользуясь случаем, хочу передать привет гражданке Дементьевой Марине Николаевне и поздравить всех сотрудников Уголовного розыска с их профессиональным праздником.
Дементьева Марина Николаевна - мошенница
Дементєва Марина Миколаївна
Один из способов мошеннических действий Дементьевой М.Н.
На предприятие приходит письмо на бланке «якобы» Харьковской областной государственной администрации от Межрайонной ассоциации областного фонда социальной защиты инвалидов, с указанием адреса организации г. Харьков, Госпром, 7 подъезд.
В письме «якобы» Харьковская областная государственная администрация просит директора предприятия оказать спонсорскую помощь инвалиду 2-й группы Дементьевой М.Н. на проведение дорогостоящей операции. Операцию и лечение оценивают предварительно от 80 000 до 300 000 грн. Но просят оказать материальную помощь хотя бы на сумму 8 094грн. Деньги необходимо перевести на счет Дементьевой М.Н.
Получатель: АТ Банк «Таврика»
Банк получателя: АТ Банк «Таврика», г. Киев
МФО: 300788
ЕДРПОУ: 19454139
Назначение платежа: Благотворительная помощь инвалиду Дементьевой М.Н. на лечение, на р/с 26253000009560
Подписан документ Главой ассоциации Доценко М.І.
(конечно несуществующим лицом как и несуществующей организации Межрайонной ассоциации областного фонда социальной защиты инвалидов)
Через пару дней, на телефон директора, главного бухгалтера поступают телефонные звонки. Звонит женщина и представляется от имени Харьковской областной государственной администрации, помощником губернатора М.М. Добкина, помощником председателя Харьковского областного совета C.И. Чернова и другими должностями. Сначала она ПРОСИТ оказать благотворительную помощь инвалиду Дементьевой М.Н., затем УГРОЖАЕТ проблемами предприятию отказавшемуся оказать помощь.
Действует дерзко, нагло, напористо. Пытается оказать психологическое давление на руководителей с целью получения денежных средств. Имеет сообщников.
Вот далеко не полный перечень фирм которые пострадали от мошеннических действий гражданки Дементьевой Марины Николаевны :
ЗАО Кармен -Харьков,
ООО Центральная районная аптека № 16
ООО Строитель
ООО Промэлектро
ООО АССС
СПДФЛ ГУЛЯЕВА
СП Интерпак
ОАО УКРСИМБАНК
ПАТ КБ Надра
ОАО Харьковгаз
ЗАО АСТРА МЭС
Дементьева Марина Николаевна (БИОГРАФИЯ)
Дементєва Марина Миколаївна
Дата рождения 21.12.1961
Уроженка россия (страна-террорист), г. Белгород
ИНН 2263517523
Паспорт MK 506766 выдан Червонозаводским РО ХГУ УМВДУ в Х/О
Ранее проживала г. Харьков, ул. Достоевского д. 22 В кв.153
В настоящий момент проживает г. Харьков, ул. Монюшко, д. 12, кв. 33
Телефон 7148788
В 1992 году в отношении Дементьевой М.Н. возбуждены уголовные дела по ст. 140 ч.2; ст. 81 ч.2
(ст.140 ч.2 УК Украины в редакции 1960 г. - Кража)
(ст.81 ч.2 УК Украины в редакции 1960 г. - Хищение государственного или коллективного имущества путем кражи. )
Уголовные дела прекращены на основании ст.6 п.4 УПК Украины.
(ст.6 п.4 УПК Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние, а также ввиду помилования отдельных лиц. )
В 2004 году ГСБЭП ХГУ УМВДУ в Х/о была объявлена в розыск за совершение преступления предусмотренного ст.190 ч.4 УК Украины.
(ст. 190 ч.4 Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, или организованной группой)
Избрана мера пресечения арест.
В 2006 году розыск прекращен. Дементьева М.Н. задержана.
В 2005 году в отношении Дементьевой М.Н. возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.1 УК Украины (ст. 190 ч.1 - Мошенничество)
С марта по июль 2010 в отношении Дементьевой М.Н. по фактам мошеннических действий возбуждено более 38 уголовных дел.
По состоянию на 15.04.2011 Дементьева Марина Николаевна находится на свободе, продолжая вести мошеннические действия в отношении юридических и физических лиц Украины.
Пользуясь случаем, хочу передать привет гражданке Дементьевой Марине Николаевне и поздравить всех сотрудников Уголовного розыска с их профессиональным праздником.
