С какой суммы оборота на карте проверяет налоговая?

elkenrod

E
Статус: Offline
Реєстрація: 25.01.2008
Повідом.: 109
С какой суммы оборота на карте проверяет налоговая?

Добрый вечер, уважаемые форумчане. Ситуация: физ лицо покупает и продаёт товары через олх по безопасной сделке, суть которой в переводе денег с карты покупателя через посредника на карту продавца. Оборот денег около 60-70тыс гривен в месяц мелкими платежами около 2-3тыс гривен. Какой лимит денег в месяц, после которого банк обязан передавать данные в налоговую? Какие могут быть в последствии претензии к физ лицу? Заранее благодарен за ответы
 
elkenrod сказав(ла):
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Ситуация: физ лицо покупает и продаёт товары через олх по безопасной сделке, суть которой в переводе денег с карты покупателя через посредника на карту продавца. Оборот денег около 60-70тыс гривен в месяц мелкими платежами около 2-3тыс гривен. Какой лимит денег в месяц, после которого банк обязан передавать данные в налоговую? Какие могут быть в последствии претензии к физ лицу? Заранее благодарен за ответы
Натисніть, щоб розгорнути...

Для начала зарегистрироваться ФОПом и платить налоги и никто на эти обороты смотреть не будет.
 
Ну это само собой разумеется, в перспективе. Но на данный момент ситуация касается именно физ лица. В интернете пишут про разные суммы. Хотелось бы узнать конкретику от тех кто сталкивался с подобной ситуацией.
 
нафик ваши обороты налоговикам не снились
банк может спросить, но так для галочки
 
До 150 в месяц
До 1000000 в год вы не интересны налоговой

Выход если больше, то делить на две карты разных
 
cartelera сказав(ла):
До 150 в месяц
До 1000000 в год вы не интересны налоговой

Выход если больше, то делить на две карты разных
Натисніть, щоб розгорнути...
На две карты Вы имеете ввиду разных держателей? Или просто два разных счёта?
 
баланс за месяц 0, т.е 30+ 30-
 
elkenrod сказав(ла):
150 это общая сумма зачислений и трат или только что-то одно?
Натисніть, щоб розгорнути...

В следующем году повышают планку фин. мониторинга до 400 тыс. грн.
Раскидывайте на разные карты, как уже советовали, потом, если обороты вырастут, ФОП оформляйте и спите спокойно.
 
Kharkov-Center сказав(ла):
В следующем году повышают планку фин. мониторинга до 400 тыс. грн.
Раскидывайте на разные карты, как уже советовали, потом, если обороты вырастут, ФОП оформляйте и спите спокойно.
Натисніть, щоб розгорнути...

Понял, спасибо) Дело в том, что направление новое и пока на стадии "тестирования"
 
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі


06.12.2019 Закон прийнято

С 1 января заработает или когда я не знаю, но в следующем году вот-вот.
 
elkenrod сказав(ла):
Это уже официально известно или закон ещё не принят? Вступает в силу с 1,01,2020?
Натисніть, щоб розгорнути...
Это единоразовый платеж и финмониторинг, который к налоговой не имеет отношения.
Сегодня нет "политической воли" проверять подобные карты, если она появится то будет с 1 гривны, затраты ваши никого не интересуют. Если будет воля (а у депутатов есть свои карты), то могут проверить за последние 3 года. Налоги 19,5%, если не оплачены своевременно, то 2-х кратный штраф+пеня.
И еще, если вас сдаст вас какой-то недоброжелатель, то налоговая лично к вам может прийти в любой день. Карты вещь рискованная, но многие рискуют.
 
Закрыл фоп, пару лет ~ 100т/мес на одну карту, никаких проблем.
 
ну и я влезу.
насколько мне известно, 250 это лимит в месяц по визе и мастеркард, 150 в день, вход и выход суммируются.
 
elkenrod сказав(ла):
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Ситуация: физ лицо покупает и продаёт товары через олх по безопасной сделке, суть которой в переводе денег с карты покупателя через посредника на карту продавца. Оборот денег около 60-70тыс гривен в месяц мелкими платежами около 2-3тыс гривен. Какой лимит денег в месяц, после которого банк обязан передавать данные в налоговую? Какие могут быть в последствии претензии к физ лицу? Заранее благодарен за ответы
Натисніть, щоб розгорнути...

Нету такого лимита. Ничего банк в налоговую не передает.
Единственное исключение если операция одной суммой на 150 тыс. или больше тогда это сливают в финмониторинг.

Но.
а) Нельзя исключать незаконный слив
б) Заявление от конкурента или обиженного клиента в налоговую может спровоцировать налоговую направить запрос в туже новую почту. И получить от них инфу
в) Банк сам может заблокировать вашу карту и попросить информацию что это за операции и откуда деньги.
 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб відповісти.
Назад
Зверху Знизу