Организаторы конвертационного центра «заработали» 31 миллион гривен за три года

Объектив сказав(ла):

04.12.2012 12:33

Организовал «конверт» 58-летний харьковчанин. Вместе с подельниками он открыл шесть частных предприятий на имена подставных лиц

Подозреваемые маскировали деятельность открытых фирм под легальный бизнес, на текущие счета ЧП перечисляли денежные средства предприятий реального сектора экономики. Потом деньги оказывались на счетах других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений.

Натисніть, щоб розгорнути...