Статус:
Offline
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 196926
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 196926
Милиция «накрыла» крупнейший в стране «конвертационный центр»
20.12.2014 14:41
Согласно информации, опубликованной главой МВД, оборот «конверта» в 2014 году составил миллиард гривен. «Фирма» располагалась в Киеве и оказывала «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятиям реального сектора экономики
Как сообщил Арсен Аваков на своей странице в Facebook, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра».
В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 000 000 гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
Анна Старкова
20.12.2014 14:41
Согласно информации, опубликованной главой МВД, оборот «конверта» в 2014 году составил миллиард гривен. «Фирма» располагалась в Киеве и оказывала «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятиям реального сектора экономики
Как сообщил Арсен Аваков на своей странице в Facebook, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра».
В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 000 000 гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
Анна Старкова
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі