пьяный боцман
П
доверительное управление - какая ответственность?
фин.мониторинг утверждает, что если кто-либо (пусть будет сторона А) выдал кому-либо (сторона Б) доверенность на управление своим имуществом, а сторона А пересекла границу Украины и внесла это имущество в паевой инвестиционный фонд закрытого типа в качестве пая, то это является инвестицией, соответственно, в случае нарушения принципов работы фин.мониторинга, это может повлечь блокирование и арест всего движимого и недвижимого имущества стороны А, включая банковские счета, до завершения разбора полетов, в результате которых может быть возбуждено уголовное дело и/или это имущество конфисковано.
а против стороны Б может быть
1. возбуждено уголовное дело
2. даже если фин.мон не найдет каких-либо нарушений, сторона Б выступает налоговым агентом
3. сторона Б должна заплатить налоги от прибыли, полученной в качестве налогового агента, начисленной на ВЕСЬ ОБЪЕМ ПАЯ, внесенного стороной Б в ЗПИФ.
при этом, сторона Б не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не имеет лицензии на осуществление любой деятельности, связанной с оборотом ценных бумаг.
лыжи не едут или ..?
фин.мониторинг утверждает, что если кто-либо (пусть будет сторона А) выдал кому-либо (сторона Б) доверенность на управление своим имуществом, а сторона А пересекла границу Украины и внесла это имущество в паевой инвестиционный фонд закрытого типа в качестве пая, то это является инвестицией, соответственно, в случае нарушения принципов работы фин.мониторинга, это может повлечь блокирование и арест всего движимого и недвижимого имущества стороны А, включая банковские счета, до завершения разбора полетов, в результате которых может быть возбуждено уголовное дело и/или это имущество конфисковано.
а против стороны Б может быть
1. возбуждено уголовное дело
2. даже если фин.мон не найдет каких-либо нарушений, сторона Б выступает налоговым агентом
3. сторона Б должна заплатить налоги от прибыли, полученной в качестве налогового агента, начисленной на ВЕСЬ ОБЪЕМ ПАЯ, внесенного стороной Б в ЗПИФ.
при этом, сторона Б не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не имеет лицензии на осуществление любой деятельности, связанной с оборотом ценных бумаг.
лыжи не едут или ..?