Статус:
Offline
Реєстрація: 11.01.2007
Повідом.: 34901
Реєстрація: 11.01.2007
Повідом.: 34901
Как создаются конвертационные центры. Опыт харьковского горепредпринимателя
Как минимум пять миллионов гривен убытков нанес государству харьковский адвокат, который организовал мощный конвертационный центр – целую сеть фиктивных предприятий. Расследование еще не завершено, подчеркивает харьковский УБЭП, следовательно – сумма может вырасти. Киев, Харьков, Луганск, Донецк, Винница, Днепропетровск и другие регионы. География «предпринимательской» деятельности харьковского адвоката. В целом он контролировал полтысячи фиктивных фирм – по всей Украине.Сергей Болвинов, старший оперуполномоченный УБЭП в Харьковской области: «Были изъяты денежные средства, печати субъектов предпринимательской деятельности фиктивных фирм».В государственной службе борьбы с экономической преступностью рассказывают: адвокат предлагал услуги по ликвидации фирм. Стоило это от тысячи до пятнадцати тысяч долларов. В действительности же мужчина регистрировал предприятия на подставные лица, и в дальнейшем фирмы вели фиктивную деятельность, проще – отмывали деньги.Максим Бреславский, заместитель руководителя УБЭП в Харьковской области: «Эти фирмы использовались в дальнейшей незаконной деятельности иных коммерческих структур. Они являлись фиктивными посредниками при проведении операции купли-продажи товаров или оказания услуг, являлись буферными фирмами. С помощью этих фирм изготавливались документы на бестоварные операции, благодаря чему иные коммерческие структуры формировали незаконный налоговый кредит. В результате таких действий был сформирован налоговый кредит в размере более 5 млн.грн.»Предприятия адвокат регистрировал на знакомых и незнакомых: среди таких «собственников» малообеспеченные, пенсионеры и даже бомжи. Использовал и поддельные документы. Александр Котко – один из «пострадавших». Говорит: обратился к адвокату за услугой регистрации предприятия. Позже выяснил: на его имя оформлено аж тридцать фирм.Александр Котко: «Когда уже я почувствовал, что ко мне начали приходить органы внутренних дел, я понял, что меня подставили в плане того, что эти были все фирмы незаконные. И все были приписаны на мое имя незаконно. На самом деле адвокат Балон Игорь Давыдович находит людей, подставляет, приписываются фирмы, а потом уже делают большие недоразумения в плане экономических преступлений».Предыдущим владельцам и основателям фирм адвокат докладывал: фирму зарегистрировали на других лиц, наняли кризисных менеджеров, чтобы улучшить финансовое состояние. Правоохранители же квалифицируют занятие адвоката как «фиктивную предпринимательскую деятельность».
Посилання видалено
Как минимум пять миллионов гривен убытков нанес государству харьковский адвокат, который организовал мощный конвертационный центр – целую сеть фиктивных предприятий. Расследование еще не завершено, подчеркивает харьковский УБЭП, следовательно – сумма может вырасти. Киев, Харьков, Луганск, Донецк, Винница, Днепропетровск и другие регионы. География «предпринимательской» деятельности харьковского адвоката. В целом он контролировал полтысячи фиктивных фирм – по всей Украине.Сергей Болвинов, старший оперуполномоченный УБЭП в Харьковской области: «Были изъяты денежные средства, печати субъектов предпринимательской деятельности фиктивных фирм».В государственной службе борьбы с экономической преступностью рассказывают: адвокат предлагал услуги по ликвидации фирм. Стоило это от тысячи до пятнадцати тысяч долларов. В действительности же мужчина регистрировал предприятия на подставные лица, и в дальнейшем фирмы вели фиктивную деятельность, проще – отмывали деньги.Максим Бреславский, заместитель руководителя УБЭП в Харьковской области: «Эти фирмы использовались в дальнейшей незаконной деятельности иных коммерческих структур. Они являлись фиктивными посредниками при проведении операции купли-продажи товаров или оказания услуг, являлись буферными фирмами. С помощью этих фирм изготавливались документы на бестоварные операции, благодаря чему иные коммерческие структуры формировали незаконный налоговый кредит. В результате таких действий был сформирован налоговый кредит в размере более 5 млн.грн.»Предприятия адвокат регистрировал на знакомых и незнакомых: среди таких «собственников» малообеспеченные, пенсионеры и даже бомжи. Использовал и поддельные документы. Александр Котко – один из «пострадавших». Говорит: обратился к адвокату за услугой регистрации предприятия. Позже выяснил: на его имя оформлено аж тридцать фирм.Александр Котко: «Когда уже я почувствовал, что ко мне начали приходить органы внутренних дел, я понял, что меня подставили в плане того, что эти были все фирмы незаконные. И все были приписаны на мое имя незаконно. На самом деле адвокат Балон Игорь Давыдович находит людей, подставляет, приписываются фирмы, а потом уже делают большие недоразумения в плане экономических преступлений».Предыдущим владельцам и основателям фирм адвокат докладывал: фирму зарегистрировали на других лиц, наняли кризисных менеджеров, чтобы улучшить финансовое состояние. Правоохранители же квалифицируют занятие адвоката как «фиктивную предпринимательскую деятельность».
Посилання видалено
