Leonard Heinz
два часа назад
Действия
Дело сенатора Керимова во Франции и Швейцарии объединят с уголовными делами бывших российских банкиров и чиновников,проживающих на территории ЕС.
Вышедший недавно под баснословный залог для европейца Алекс Штудтхальтер сообщил МВД Франции ( все данные верифицированы ФБР и Швейцарской прокуратурой),что кроме сенатора Керимова есть в деле ещё один действующий сенатор.
Это некто Джабаров. По данным следователей, он через своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбанковских кредитов,снятии предписаний ЦБ,заморозки активности надзорного блока в отношении банков. В деле проходит как «abonement".
Следствие утверждает,что несколько банкиров дали показания на некто Джабарова как возможного организатора "коридора выезда из РФ" перед отзывом лицензий их банков.
Четыре беглых банкира,проживающих в Монако (двое находятся там под арестом)дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки.
Кроме того, у следствия оказалась расшифрованная телефонная переписка Керимова, где он упоминал ряд "влиятельных людей".
Так же в уголовном деле фигурируют ряд действующих сотрудников центрального банка РФ с гражданством ЕС и гражданством США,кто присутствовал на конфиденциальных встречах с банкирами.
Часть встреч проходила в городах США:Нью Йорке,Майами,там же присутствовали представители Сбербанка.
Поскольку,все было под контролем ФБР,данные о встречах находятся в материалах уголовных дел.
В совокупности за период с 2009 по 2017 годы,речь идёт о выводе $78 млрд -откаты банкиров за выдачу льготных кредитов Центрального Банка РФ,Сбербанка,бездействие надзорного блока ЦБ и лоббирование сохранности остатков средств банкиров,кто бежал на территорию США,ЕС,Великобритании.
На сегодняшний день Великобритания только поддерживает информационно расследование и изучает возможность уголовного преследования на своей территории лиц,причастных к этим схемам.
МВД Франции и Прокуратура Швейцарии подтвердили намерение продолжить расследование до установления полного круга лиц,участвующих в схеме отмывания и вывода денег.
Не исключена выдача ордеров на арест чиновников из РФ и ЕС.
Помом, даж вполне безобидного сибалекса выпилили, ибба его не видно в теме.
