пьяный боцман
П
а как же принцип - разрешено все, что не запрещено? почему сам факт внесения активов в пиф должен вызывать реакцию финмона в виде блока счетов, если то, что было внесено в пиф, уже сто раз проверено и с него сто раз уже заплачены все налоги? я не уточнил, что под имуществом понимается недвижимость.Внесение в ПИФ, не важно резидент, нерезидент это инвест деятельность. Финмониторинг вправе проверить происхождение этих средств, для ускорения процесса проверки и происходит блокировка счетов, активов.
а может и нет. и может никто ничего не отмывает. сначала надо иметь подозрение на счет терроризма и коррупции, а потом уже что-то блокировать. может фоп ромашка на углу продает наркотики под видом чая в пакетиках. почему бы его не заблокировать для проверки?Что касаемо криминала- может ваша компания пособник террористов или вы отмываете коррупционные доходы посредством пиф, в случае выявления рисков финмониторинг передаёт кейсы в соответствующие органы.
речь идет о стороне Б, которая вообще может не быть юр.лицом.Компания в любом случае налоговый агент и в части подачи отчётности при выходе членов пиф
пиф не платит налоги. в лучшем случае налоги платит управляющая компания, резидент страны, в которой пиф внесен в реестр. при чем тут сторона Б, роль которой сводится к внесению активов в пиф?Налоги от прибыли также платятся ежегодно, по итогам деятельности ибо цель создания пиф - получение прибыли.
т.е. сторона Б берет у А доверенность, пересекает границу и делает свое дело. а перевозбуждается от этого финмон в стране стороны А.