• Лови промокод з яким знижка 50 грн - promo50grn

Что за письмо от Привата?

Статус: Offline
Реєстрація: 22.03.2004
Повідом.: 22054
Что за письмо от Привата?

Сегодня пришло
Владислав Юрьевич!

Согласно Постановлению НБУ № 351 / 417, которые вступили в силу с начала 2017 года, и Законом N 2121-III , N 1702-VII все банки должны получать и поддерживать в актуальном состоянии сведения о своих клиентах: структуру собственности и конечных бенефициаров, финансовую отчетность , дополнительную информацию о деятельности предприятия.

Но ПриватБанк пытается максимально упростить процедуру передачи таких документов и дополнительной информации путем организации электронного документооборота, через Приват24 для бизнеса.
Для дальнейшего обслуживания ПриватБанка необходимо получить по предприятию% ATTR1% следующую информацию:
финансовую отчетность за последний отчетный период (Баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2));
актуальные анкетные данные;
сведения о конечных бенефициаров и структуры собственности
В случае несвоевременного получения (до 29 сентября 2017 года) этих данных или в случае предоставления некорректной информации, Банк вправе отказаться от установки (поддержание) договорных отношений (в том числе путем расторжения договорных отношений) или проведения финансовой операции (ст 64. Закон N 2121-III от 7 декабря 2000 О банках и банковской деятельности (просмотреть)).
Передать документы можно через «Приват24 для бизнеса» в меню «Документы» / «Документы корпоративного клиента»

Че за хрень нужна привату?
 
пф, кроля, я такой же манускрипт получила, при чем вааще не являясь клиентом этого убогого банка )) уже устала их слать на йух по этому поводу )))
 
Приват всем разослал. И ФОПам и юрикам, не взирая.
 
Так делать что-то надо или нет?
 
Так делать что-то надо или нет?
Если нет вышеуказанных причин, то не надо. Как правило, банк не проводит внешнеэкономические платежи без финмониторинга контрагентов (т.е. сведений о конечных бенефициарных собственниках контрагентов).
Если брали кредит - то предоставляется баланс (копия) после того, как оный сдан. Касается юрлиц, ФОПы баланс не составляют и не подают никуда.
 
Меня напрягает, что только Приват озаботился этим вопросом. Другие гос.банки также просят отчетность? И самое главное - какого хереса?!
 
Та хез оно им нада... А по ВЭДу я давно подаю в банки эту хренотень.
 
Да просто все.Заблокируют платежи придется подать.
А пока не заблокировали чего переживать...

Правда если заблочат не факт что быстро разблочат...
Но то ж фигня.

Шо проблема 2-3 дня подождать, рабочих?
Или больше...
 
Сегодня пришло
Владислав Юрьевич!

Согласно Постановлению НБУ № 351 / 417, которые вступили в силу с начала 2017 года, и Законом N 2121-III , N 1702-VII все банки должны получать и поддерживать в актуальном состоянии сведения о своих клиентах: структуру собственности и конечных бенефициаров, финансовую отчетность , дополнительную информацию о деятельности предприятия.

Но ПриватБанк пытается максимально упростить процедуру передачи таких документов и дополнительной информации путем организации электронного документооборота, через Приват24 для бизнеса.
Для дальнейшего обслуживания ПриватБанка необходимо получить по предприятию% ATTR1% следующую информацию:
финансовую отчетность за последний отчетный период (Баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2));
актуальные анкетные данные;
сведения о конечных бенефициаров и структуры собственности
В случае несвоевременного получения (до 29 сентября 2017 года) этих данных или в случае предоставления некорректной информации, Банк вправе отказаться от установки (поддержание) договорных отношений (в том числе путем расторжения договорных отношений) или проведения финансовой операции (ст 64. Закон N 2121-III от 7 декабря 2000 О банках и банковской деятельности (просмотреть)).
Передать документы можно через «Приват24 для бизнеса» в меню «Документы» / «Документы корпоративного клиента»

Че за хрень нужна привату?

Согласно договора имеют право требовать? ТС - ФОП или предприятие?
 
Как причем. Услуги Приват без договора разве оказывает?
 
Зачем Привату фин отчетность?
 
в письме стоит слово "предприятие". ФОП - предприятие или нет?
 
Назад
Зверху Знизу