Лидеру "Оплота" объявили о подозрении
Лидеру "Оплота" Евгению Жилину вынесли подозрение в организации фиктивного предпринимательства
Как передает "ДС", об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины) лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщается, следователи Государственной фискальной службы в области установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 гг. осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.
"В настоящее время проводится проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий", - уточнили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, в конце марта 2014 года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Также УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).
Сейчас лидер "Оплота" объявлен в розыск.
Как сообщала "ДС", в апреле 2015 года СБУ раскрыла схему финансирования "Оплотом" террористов "ЛНР" и "ДНР".
Лидеру "Оплота" Евгению Жилину вынесли подозрение в организации фиктивного предпринимательства
Как передает "ДС", об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины) лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщается, следователи Государственной фискальной службы в области установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 гг. осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.
"В настоящее время проводится проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий", - уточнили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, в конце марта 2014 года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Также УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).
Сейчас лидер "Оплота" объявлен в розыск.
Как сообщала "ДС", в апреле 2015 года СБУ раскрыла схему финансирования "Оплотом" террористов "ЛНР" и "ДНР".
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
