Харьков Форум
  Харьков Форум > Харьков > Новости

Старый 6.05.2009, 08:30   #1
Медиапорт


 
 
Регистрация: 11.01.2007
Сообщений: 33,117
По умолчанию Финансовую разведку Украины Совет Европы оценил «на отлично»

Специальный Комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) доволен уровнем борьбы с отмыванием средств и противодействия финансированию терроризма в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторнга, переданном агентству «УНИАН». Согласно предоставленной информации, оценка Украины происходила в конце 2008 года, а отчет был утвержден в Страсбурге на 29-м Пленарном заседании в конце апреля. Для оценки эксперты использовали положение Сорока Рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием средств, Девяти Специальных Рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма и Методологии противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма.«Все это стало основанием, чтобы по результатам соответствия требованиям FATF финразведка Украины впервые за все годы получила наивысшую оценку», - цитирует пресс-служба председателя Госфинмониторинга Украины Игоря Черкасского. Он также сообщил, что украинская финансовая разведка стала 6-й среди стран Европы, которая получила оценку наивысшего уровня.FATF - Группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств. Создана в июле 1989 года и объединяет 34 страны. Украина находилась в черном списке FATF с конца 2002 по февраль 2004 года.MONEYVAL - Специальный Комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма создан Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году. Целью деятельности Комитета MONEYVAL является создание системы мероприятий по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также соблюдение международных стандартов и лучшей практики. Украина является членом MONEYVAL с 1997 года.

Прочитать на сайте


    Вверх

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Харьков Форум > Харьков > Новости

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +2, время: 07:39.


Харьков Форум Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.