Статус:
Offline
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 195881
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 195881
15 миллионов гривен - в конюшне. В Харькове разоблачили конвертационный центр
12.12.2014 11:21
Правонарушители создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги. Их хранили в конюшне, а после - вывозили за границу
«В ходе обыска налоговики, сотрудники СБУ и прокуратуры обнаружили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 миллионов гривен. Данные мероприятия проводились в рамках ранее открытого уголовного производства, зарегистрированного по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины», - сообщил начальник оперативного управления Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко
Отметим, в рамках этого же уголовного производства ранее оперативники задержали на таможенном посту «Гоптовка» 23-летнего харьковчанина, который пытался вывезти в Россию 700 тысяч долларов и больше 12 миллионов рублей.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех причастных к деятельности конвертационного центра, сообщает пресс-служба областного управления Миндоходов.
Анастасия Горелкина
12.12.2014 11:21
Правонарушители создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги. Их хранили в конюшне, а после - вывозили за границу
«В ходе обыска налоговики, сотрудники СБУ и прокуратуры обнаружили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 миллионов гривен. Данные мероприятия проводились в рамках ранее открытого уголовного производства, зарегистрированного по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины», - сообщил начальник оперативного управления Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко
Отметим, в рамках этого же уголовного производства ранее оперативники задержали на таможенном посту «Гоптовка» 23-летнего харьковчанина, который пытался вывезти в Россию 700 тысяч долларов и больше 12 миллионов рублей.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех причастных к деятельности конвертационного центра, сообщает пресс-служба областного управления Миндоходов.
Анастасия Горелкина
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі