Статус:
Offline
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 196997
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 196997
В компании Plarium отмывали доходы, полученные преступным путем
21.07.2015 16:36
Во время проведения досудебного расследования установлено, что должностные лица предприятия в течение 2013 года легализовали денежные средства и имущество на общую сумму более 1 млн. 622 тыс. грн.
Начальник оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Андрей Бежанов прокомментировал обыски, которые проводились в офисе фирмы 16 июля этого года.
«Работники налоговой милиции Харьковской области совместно с сотрудниками прокуратуры Харьковской области провели ряд обысков в офисных помещениях общества с ограниченной ответственностью «Plarium»,- рассказывает Андрей Бєжанов. - Все мероприятия проводились в рамках ранее зарегистрированного уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
«С целью недопущения фактов уничтожения вещественных доказательств сотрудники оперативного управления обеспечили одновременное проведение обысков офисных помещений и квартир должностных лиц данного предприятия, - замечает Андрей Бєжанов, - во время мероприятий оперативники обнаружили и изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновые записи и банковские карты. Кроме этого обнаружено и изъято более 306 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 172 тысячи гривен», сообщили в ГФС.
Напомним, 16 июля в компании Plarium сотрудниками главного управления фискальной службы в области при участии прокуроров-процессуальных руководителей проводился обыск. Следственные действия были санкционированы Киевским районным судом.
Ольга Новикова
21.07.2015 16:36
Во время проведения досудебного расследования установлено, что должностные лица предприятия в течение 2013 года легализовали денежные средства и имущество на общую сумму более 1 млн. 622 тыс. грн.
Начальник оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Андрей Бежанов прокомментировал обыски, которые проводились в офисе фирмы 16 июля этого года.
«Работники налоговой милиции Харьковской области совместно с сотрудниками прокуратуры Харьковской области провели ряд обысков в офисных помещениях общества с ограниченной ответственностью «Plarium»,- рассказывает Андрей Бєжанов. - Все мероприятия проводились в рамках ранее зарегистрированного уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
«С целью недопущения фактов уничтожения вещественных доказательств сотрудники оперативного управления обеспечили одновременное проведение обысков офисных помещений и квартир должностных лиц данного предприятия, - замечает Андрей Бєжанов, - во время мероприятий оперативники обнаружили и изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновые записи и банковские карты. Кроме этого обнаружено и изъято более 306 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 172 тысячи гривен», сообщили в ГФС.
Напомним, 16 июля в компании Plarium сотрудниками главного управления фискальной службы в области при участии прокуроров-процессуальных руководителей проводился обыск. Следственные действия были санкционированы Киевским районным судом.
Ольга Новикова
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
Именно поэтому,
