В Украине участились случаи блокирования денежных переводов банками

В Украине участились случаи блокирования денежных переводов банками

12.08.2020 10:31

В Украине участились случаи блокирования денежных переводов банками

Украинцы жалуются на то, что банки проверяют даже очень маленькие переводы. К примеру, перевод на 150 гривен может вызвать вопросы у банка и даже требование прислать декларацию о доходах

The post

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

appeared first on

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

.



Украинцы жалуются на то, что банки проверяют даже очень маленькие переводы. К примеру, перевод на 150 гривен может вызвать вопросы у банка и даже требование прислать декларацию о доходах.*

Об этом пишет*сообщает Expres.online. В частности, своим опытом поделился Алексей Дорошенко,*директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Перевод в сумме 150 гривен, который прислал ему брат, оказался камнем преткновения для банка. Финучреждение потребовало отчета о происхождении средств.

В банке такое требование подкрепили законом Украины*“О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения”. Иными словами, теперь проверить могут любой перевод, а сумма значения не имеет.

Также финмониторинг может коснуться и трат клиента, если они покажутся банку подозрительными.* Для подтверждения операций необходимо выполнить требования банка и прислать документы. После этого банк разблокирует операцию.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове людей старшего возраста .

Хочешь первым узнавать новости Харькова, Украины и мира?

Подписывайся на телеграм-канал:*t.me/objectivetv*или на вайбер-канал:*

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

The post appeared first on .

Вообще уже ебанулись

какой перевод? перекинь с карты на карту и не трахай мозги

Джокер сказав(ла):

какой перевод? перекинь с карты на карту и не трахай мозги

Натисніть, щоб розгорнути...

Какой? Почтовыми голубями конечно

Геями переводы делать? Европа нас не поймет

вброс какой-то. Задолбутся так всю Украину за попу хватать по поводу и без повода, оно им надо толкучка этих нищих с их тонной макулатуры и неграмотной речью?

аааа там директора поставщиков торговых сетей за яйца схватили))) небось накануне суммы крупнее переводил и на мелкой заморозили, а может вообще с налоговой давно терки. Ну надо же полностью писать. Люди себе нищего дедка нарисуют, который получил от брата 150 грн и его шлепнули, побегут тысячами наличные снимать. тьфу ты.

Джокер сказав(ла):

какой перевод? перекинь с карты на карту и не трахай мозги

Натисніть, щоб розгорнути...

то есть это переводы с левого номера на карту, верно, а не блокируют 5 грн с карты на карты - именные которые?

Та это только примат-привет банк такой хуйней страдает. Было пару раз кенту переводил по 300грн, так мне звонили и узнавали, действительно я хочу перевести деньги или что-то в этом роде